证券代码：000700证券简称：模塑科技公告编号：2026-015

江南模塑科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月25日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月18日

7、出席对象：

（1）截止2026年5月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号总部办公楼3楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.002025年年度报告及摘要非累积投票提案√

3.002025年度利润分配预案非累积投票提案√

4.00公司为全资子（孙）公司提供担保的议案非累积投票提案√关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普

5.00非累积投票提案√通合伙）为公司审计机构的议案关于公司董事2025年度薪酬情况及2026

6.00非累积投票提案√

年度薪酬方案的议案关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬

7.00非累积投票提案√管理制度》的议案

1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，其中离任独立董事将由现任独立董事代为述职。

2、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中

小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、以上议案已经公司第十二届董事会第六次会议审议通过，详细情况请查阅公司于

2026年 4月 29日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月22日【星期五】上午9：00至下午5：00

2、登记方法：

*自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

*法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

《授权委托书》请见本通知附件2。*股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。

3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号模塑科技董事会秘书办公室

通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南模塑科技股份有限公司

邮编：214423

传真号码：0510-86242818

4、本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

联系电话：0510－86242802联系传真：0510－86242818

邮箱：scy@000700.com、wanghui@000700.com

联系人：单琛雁女士、王晖先生

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、第十二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360700”，投票简称为“模塑投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月25日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2江南模塑科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江南模塑科技股份有限公

司于2026年05月25日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表：

备同反弃提案编码提案名称注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.002025年年度报告及摘要√

3.002025年度利润分配预案√

4.00公司为全资子（孙）公司提供担保的议案√

关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计

5.00√

机构的议案

6.00关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案√

7.00关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：