证券代码：000700证券简称：模塑科技编号：2025-039

江南模塑科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月16日【星期一】下午2：00。

（2）网络投票时间：

通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月16日9：15－9：25，9：

30－11：30，13：00－15：00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月16日上午9：15至下

午3：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号总部办公楼3楼会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长曹克波。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）出席情况

通过现场和网络投票的股东303人，代表股份391231055股，占公司有表决权股份总数的42.6170％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份352517227股，占公司有表决

1权股份总数的38.3999％。

通过网络投票的股东300人，代表股份38713828股，占公司有表决权股份总数的4.2171％。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

1、审议《2024年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意389468055股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5494％；

反对754800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1929％；弃权

1008200股（其中，因未投票默认弃权872000股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的0.2577％。

中小股东总表决情况：

同意42322973股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.0010％；反对754800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.7121％；弃权1008200股（其中，因未投票默认弃权872000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2869％。

表决结果：通过该议案。

2、审议《2024年度监事会工作报告》；

总表决情况：

同意389158055股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4701％；

反对1061200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2712％；弃权

1011800股（其中，因未投票默认弃权875600股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的0.2586％。

中小股东总表决情况：

同意42012973股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

95.2978％；反对1061200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的2.4071％；弃权1011800股（其中，因未投票默认弃权875600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2951％。

表决结果：通过该议案。

3、审议《2024年度报告正文及摘要》；

总表决情况：

同意389467455股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5492％；

2反对743400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1900％；弃权

1020200股（其中，因未投票默认弃权884000股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的0.2608％。

中小股东总表决情况：

同意42322373股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

95.9996％；反对743400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.6863％；弃权1020200股（其中，因未投票默认弃权884000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3141％。

表决结果：通过该议案。

4、审议《2024年度财务决算报告》；

总表决情况：

同意389465455股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5487％；

反对757200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1935％；弃权

1008400股（其中，因未投票默认弃权872200股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的0.2577％。

中小股东总表决情况：

同意42320373股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

95.9951％；反对757200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.7176％；弃权1008400股（其中，因未投票默认弃权872200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2873％。

表决结果：通过该议案。

5、审议《2024年度利润分配预案》；

总表决情况：

同意389013255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4331％；

反对2206800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5641％；弃权

11000股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0028％。

中小股东总表决情况：

同意41868173股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

94.9694％；反对2206800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的5.0057％；弃权11000股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本

3次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0250％。

表决结果：通过该议案。

6、审议《公司为全资子（孙）公司提供担保的议案》；

总表决情况：

同意389581355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5783％；

反对774200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1979％；弃权

875500股（其中，因未投票默认弃权873700股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.2238％。

中小股东总表决情况：

同意42436273股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.2580％；反对774200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.7561％；弃权875500股（其中，因未投票默认弃权873700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9859％。

表决结果：通过该议案。

7、审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》；

总表决情况：

同意389464855股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5486％；

反对753600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1926％；弃权

1012600股（其中，因未投票默认弃权875000股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的0.2588％。

中小股东总表决情况：

同意42319773股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

95.9937％；反对753600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.7094％；弃权1012600股（其中，因未投票默认弃权875000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2969％。

表决结果：通过该议案。

8、审议《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案》；

总表决情况：

本议案关联方江阴模塑集团有限公司持有的347145082股回避表决。

4同意41897273股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.0354％；

反对2170200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.9227％；弃权

18500股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0420％。

中小股东总表决情况：

同意41897273股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

95.0354％；反对2170200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的4.9227％；弃权18500股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0420％。

表决结果：通过该议案。

9、审议《关于监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案》；

总表决情况：

本议案关联方江阴模塑集团有限公司持有的347145082股回避表决。

同意41902573股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.0474％；

反对2163300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.9070％；弃权

20100股（其中，因未投票默认弃权14700股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0456％。

中小股东总表决情况：

同意41902573股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

95.0474％；反对2163300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的4.9070％；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权14700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0456％。

表决结果：通过该议案。

10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：

同意389584855股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5792％；

反对760400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1944％；弃权

885800股（其中，因未投票默认弃权877800股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.2264％。

中小股东总表决情况：

5同意42439773股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.2659％；反对760400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.7248％；弃权885800股（其中，因未投票默认弃权877800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0093％。

表决结果：通过该议案。本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

11、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》；

总表决情况：

同意356066927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0119％；

反对34283528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.7630％；弃权

880600股（其中，因未投票默认弃权876600股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.2251％。

中小股东总表决情况：

同意8921845股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

20.2374％；反对34283528股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的77.7652％；弃权880600股（其中，因未投票默认弃权876600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9975％。

表决结果：通过该议案。本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

12、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

总表决情况：

同意356062927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0109％；

反对34287528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.7640％；弃权

880600股（其中，因未投票默认弃权876600股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.2251％。

中小股东总表决情况：

同意8917845股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

20.2283％；反对34287528股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的77.7742％；弃权880600股（其中，因未投票默认弃权876600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9975％。

6表决结果：通过该议案。本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所

持表决权的2/3以上通过。

13、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

总表决情况：

同意356060727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0103％；

反对34286528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.7638％；弃权

883800股（其中，因未投票默认弃权875800股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.2259％。

中小股东总表决情况：

同意8915645股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

20.2233％；反对34286528股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的77.7720％；弃权883800股（其中，因未投票默认弃权875800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0047％。

表决结果：通过该议案。

14、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意356065127股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0115％；

反对34278728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.7618％；弃权

887200股（其中，因未投票默认弃权879200股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.2268％。

中小股东总表决情况：

同意8920045股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

20.2333％；反对34278728股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的77.7543％；弃权887200股（其中，因未投票默认弃权879200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0124％。

表决结果：通过该议案。

15、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意356041227股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0054％；

反对34305728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.7687％；弃权

7884100股（其中，因未投票默认弃权876100股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.2260％。

中小股东总表决情况：

同意8896145股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

20.1791％；反对34305728股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的77.8155％；弃权884100股（其中，因未投票默认弃权876100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0054％。

表决结果：通过该议案。

16、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司累积投票制度>的议案》；

总表决情况：

同意356053727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0086％；

反对34293228股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.7655％；弃权

884100股（其中，因未投票默认弃权876100股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.2260％。

中小股东总表决情况：

同意8908645股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

20.2074％；反对34293228股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的77.7872％；弃权884100股（其中，因未投票默认弃权876100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0054％。

表决结果：通过该议案。

17、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；

总表决情况：

同意356065227股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0115％；

反对34285728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.7636％；弃权

880100股（其中，因未投票默认弃权876100股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.2250％。

中小股东总表决情况：

同意8920145股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

20.2335％；反对34285728股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的77.7702％；弃权880100股（其中，因未投票默认弃权876100股），占

8出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9963％。

表决结果：通过该议案。

18、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意389284355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5024％；

反对1063200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2718％；弃权

883500股（其中，因未投票默认弃权875300股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.2258％。

中小股东总表决情况：

同意42139273股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

95.5843％；反对1063200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的2.4117％；弃权883500股（其中，因未投票默认弃权875300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0040％。

表决结果：通过该议案。

19、审议《江南模塑科技股份有限公司对外投资管理制度》；

总表决情况：

同意356043427股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0059％；

反对34303528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.7681％；弃权

884100股（其中，因未投票默认弃权876100股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.2260％。

中小股东总表决情况：

同意8898345股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

20.1841％；反对34303528股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的77.8105％；弃权884100股（其中，因未投票默认弃权876100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0054％。

表决结果：通过该议案。

20、审议《江南模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》；

总表决情况：

同意389599355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5829％；

9反对746400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1908％；弃权

885300股（其中，因未投票默认弃权877100股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.2263％。

中小股东总表决情况：

同意42454273股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.2988％；反对746400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.6931％；弃权885300股（其中，因未投票默认弃权877100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0081％。

表决结果：通过该议案。

21、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

本议案采用累积投票制等额选举。

总表决情况：

占出席会议有表决权股候选人总同意票数是否当选

份总数的比例（%）

曹克波38628093898.7374是

曹明芳38650698998.7925是

姚伟38636855298.7571是

朱晓东38659467098.8149是

曹轶沫38650700898.7925是

中小股东总表决情况：

占出席会议中小股东有表决候选人中小股东同意票数

权股份总数的比例（%）

曹克波3913585688.7717

曹明芳3936190789.2844

姚伟3922347088.9704

朱晓东3944958889.4833

曹轶沫3936192689.2845

22、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

本议案采用累积投票制等额选举。

10总表决情况：

占出席会议有表决权候选人总同意票数是否当选

股份总数的比例（%）

胡跃年38645695298.7797是

蒋荣状38645704098.7797是

李山38645721998.7798是

中小股东总表决情况：

占出席会议中小股东有表决权候选人中小股东同意票数

股份总数的比例（%）

胡跃年3931187089.1709

蒋荣状3931195889.1711

李山3931213789.1715

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2．律师姓名：张玉恒律师、邰恬律师

3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和

《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人

资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会

2025年6月17日

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