证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2026-040

江南模塑科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会审议通过分红、转增方案；

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 9月 11日 10：00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026年 9月 11日的 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 11日的 9：15至

15：00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号总部办公楼 3 楼会议室。

5、召集人：江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、现场会议主持人：董事长曹克波先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席情况

（1）股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东（含股东代理人，下同）426 人，代表股份

301514726 股，占公司有表决权股份总数的 32.8442%。其中：通过现场投票的

股东 1 人，代表股份 295595970 股，占公司有表决权股份总数的 32.1995%；

通过网络投票的股东 425 人，代表股份 5918756 股，占公司有表决权股份总数的 0.6447%。

（2）中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东 425 人，代表股份 5918756 股，占公司有表决权股份总数的 0.6447%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 425 人，代表股份 5918756 股，占公司有表决权股份总数的 0.6447%。

9、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案名 表决分 股数 表决

股数 股数 比

编码 称 类 股数（股） 比例 比例 比例 （股 结果（股） （股） 例

）总表决

301222026 99.9029% 237900 0.0789% 54800 0.0182% 0 0%

2026年 情况

半年度 其中，中 通过

1.00

利润分 小股东

5626056 95.0547% 237900 4.0194% 54800 0.9259% 0 0%

配预案 的表决情况

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名：潘岩平律师、张玉恒律师3、结论性意见：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格

合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、模塑科技 2026年第二次临时股东会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会

2026年 9月 12日