股票代码：000700股票简称：模塑科技公告编号：2026-001

江南模塑科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月5日【星期一】14：00

（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2026年1月5日

9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的

具体时间为：2026年1月5日9：15至15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）出席情况

（1）股东出席总体情况：

本次会议审议议案因涉及关联交易，江阴模塑集团有限公司所持有的

337964982股股份需回避表决。

通过现场和网络投票的股东440人，代表股份53266966股，占公司有表决权股份总数的5.8024%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份5202745股，占公司有表决权股份总数的0.5667%。通过网络投票的股东438人，代表股份48064221股，占公司有表决权股份总数的5.2357%。

（2）中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东440人，代表股份53266966股，占公司有

1表决权股份总数的5.8024%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份

5202745股，占公司有表决权股份总数的0.5667%。通过网络投票的中小股东

438人，代表股份48064221股，占公司有表决权股份总数的5.2357%。

公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

1、《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》；

总表决情况：

关联方江阴模塑集团有限公司持有的337964982股股份回避了表决。

同意53075566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6407%；

反对113500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2131%；弃权77900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1462%。

中小股东总表决情况：

同意53075566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6407%；反对113500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2131%；弃权77900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1462%。

表决结果：表决通过。

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2．律师姓名：张玉恒律师、李鹏飞律师3．结论性意见：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格

合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、模塑科技2026年第一次临时股东会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会

2026年1月6日

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