证券代码：000701证券简称：厦门信达公告编号：2026—2

厦门信达股份有限公司

二〇二六年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2026年1月20日14:50

网络投票时间：2026年1月20日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月20日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年1月20日9:15

至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室

3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王明成先生6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、本次会议出席的股东及股东代表254人，代表股份272713273股，占上

市公司有表决权股份总数的40.8062％。其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份270178636股，占上市公司有表决权股份总数的40.4270%％；网络投票的股东246人，代表股份2534637股，占上市公司有表决权股份总数的

0.3793％。

参加表决的中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）250人，代表股份2535037股，占上市公司有表决权股份总数的

0.3793％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份400股，占上市公司有

表决权股份总数的0.0001％；通过网络投票的中小股东246人，代表股份

2534637股，占上市公司有表决权股份总数的0.3793％。

2、公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

（二）表决情况

1、关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案

投票情况：同意272158573股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7966%；反对476700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1748%；弃

权78000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0286%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1980337股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的78.1187%；反对476700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的18.8045%；弃权78000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.0769%。表决结果：通过《厦门信达股份有限公司募集资金使用管理制度》全文刊载于2026年1月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

投票情况：同意272158473股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7966%；反对478400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1754%；弃

权76400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0280%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1980237股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的78.1147%；反对478400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的18.8715%；弃权76400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.0138%。

表决结果：通过

《厦门信达股份有限公司投资者关系管理制度》全文刊载于2026年1月21日

的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、关于公司发行50亿元超短期融资券的议案

投票情况：同意272051273股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7573%；反对584500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2143%；弃

权77500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0284%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1873037股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的73.8860%；反对584500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的23.0569%；弃权77500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.0572%。表决结果：通过

4、关于公司发行15亿元短期融资券的议案

投票情况：同意272027673股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7486%；反对586900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2152%；弃

权98700股（其中，因未投票默认弃权21200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0362%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1849437股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的72.9550%；反对586900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的23.1515%；弃权98700股（其中，因未投票默认弃权21200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.8934%。

表决结果：通过

5、关于公司发行15亿元中期票据的议案

投票情况：同意272040673股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7534%；反对591900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2170%；弃

权80700股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0296%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1862437股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的73.4678%；反对591900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的23.3488%；弃权80700股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.1834%。

表决结果：通过

6、关于公司发行20亿元长期限含权中期票据的议案

投票情况：同意272143523股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7911%；反对486550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1784%；弃权83200股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次会议有效表决权

股份总数的0.0305%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1965287股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.5250%；反对486550股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.1930%；弃权83200股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.2820%。

表决结果：通过

7、关于公司符合非公开发行公司债券及可续期公司债券条件的议案

投票情况：同意272130873股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7864%；反对499200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1830%；弃

权83200股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0305%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1952637股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.0260%；反对499200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.6920%；弃权83200股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.2820%。

表决结果：通过

8、关于公司非公开发行公司债券的议案

（1）发行规模

投票情况：同意272140523股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7900%；反对489500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1795%；弃

权83250股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0305%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1962287股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.4066%；反对489500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.3094%；弃权83250股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.2840%。

表决结果：通过

（2）发行方式

投票情况：同意272138623股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7893%；反对484500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1777%；弃

权90150股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0331%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1960387股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.3317%；反对484500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.1121%；弃权90150股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.5562%。

表决结果：通过

（3）票面金额及发行价格

投票情况：同意272099623股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7750%；反对484500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1777%；弃

权129150股（其中，因未投票默认弃权53200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0474%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1921387股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的75.7933%；反对484500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.1121%；弃权129150股（其中，因未投票默认弃权53200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.0946%。表决结果：通过

（4）发行对象

投票情况：同意272138623股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7893%；反对488900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1793%；弃

权85750股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0314%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1960387股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.3317%；反对488900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.2857%；弃权85750股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.3826%。

表决结果：通过

（5）债券期限

投票情况：同意272099623股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7750%；反对484500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1777%；弃

权129150股（其中，因未投票默认弃权46600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0474%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1921387股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的75.7933%；反对484500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.1121%；弃权129150股（其中，因未投票默认弃权46600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.0946%。

表决结果：通过

（6）债券利率及确定方式

投票情况：同意272142423股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7907%；反对485100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1779%；弃权85750股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次会议有效表决权

股份总数的0.0314%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1964187股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.4816%；反对485100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.1358%；弃权85750股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.3826%。

表决结果：通过

（7）担保情况

投票情况：同意272099123股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7748%；反对485100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1779%；弃

权129050股（其中，因未投票默认弃权53200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0473%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1920887股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的75.7735%；反对485100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.1358%；弃权129050股（其中，因未投票默认弃权53200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.0907%。

表决结果：通过

（8）募集资金用途

投票情况：同意272136573股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7885%；反对485100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1779%；弃

权91600股（其中，因未投票默认弃权10200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0336%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1958337股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.2508%；反对485100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.1358%；弃权91600股（其中，因未投票默认弃权10200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6134%。

表决结果：通过

（9）挂牌转让安排

投票情况：同意272124623股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7842%；反对502450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1842%；弃

权86200股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0316%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1946387股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的76.7794%；反对502450股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.8202%；弃权86200股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.4003%。

表决结果：通过

（10）承销方式

投票情况：同意272090223股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7715%；反对492700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1807%；弃

权130350股（其中，因未投票默认弃权48700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0478%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1911987股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的75.4224%；反对492700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.4356%；弃权130350股（其中，因未投票默认弃权48700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.1419%。

表决结果：通过（11）决议有效期

投票情况：同意272117823股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7817%；反对489500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1795%；弃

权105950股（其中，因未投票默认弃权24400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0389%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1939587股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的76.5112%；反对489500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.3094%；弃权105950股（其中，因未投票默认弃权24400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.1794%。

表决结果：通过

（12）关于本次非公开发行公司债券的授权事项

投票情况：同意272135723股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7882%；反对492000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1804%；弃

权85550股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0314%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1957487股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.2173%；反对492000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.4080%；弃权85550股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.3747%。

表决结果：通过

9、关于公司非公开发行可续期公司债券的议案

（1）发行规模

投票情况：同意272033573股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7508%；反对594900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2181%；弃权84800股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次会议有效表决权

股份总数的0.0311%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1855337股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的73.1878%；反对594900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的23.4671%；弃权84800股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.3451%。

表决结果：通过

（2）发行方式

投票情况：同意272038723股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7527%；反对587400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2154%；弃

权87150股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0320%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1860487股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的73.3909%；反对587400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的23.1713%；弃权87150股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.4378%。

表决结果：通过

（3）票面金额及发行价格

投票情况：同意272036273股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7518%；反对592400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2172%；弃

权84600股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0310%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1858037股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的73.2943%；反对592400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的23.3685%；弃权84600股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.3372%。

表决结果：通过

（4）发行对象

投票情况：同意272041273股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7536%；反对587400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2154%；弃

权84600股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0310%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1863037股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的73.4915%；反对587400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的23.1713%；弃权84600股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.3372%。

表决结果：通过

（5）债券期限

投票情况：同意272036273股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7518%；反对490100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1797%；弃

权186900股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0685%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1858037股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的73.2943%；反对490100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.3331%；弃权186900股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.3727%。

表决结果：通过（6）债券利率及付息方式

投票情况：同意271997873股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7377%；反对575900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2112%；弃

权139500股（其中，因未投票默认弃权58100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0512%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1819637股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的71.7795%；反对575900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的22.7176%；弃权139500股（其中，因未投票默认弃权58100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.5029%。

表决结果：通过

（7）利息递延支付选择权

投票情况：同意272010323股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7422%；反对587400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2154%；弃

权115550股（其中，因未投票默认弃权32900股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0424%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1832087股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的72.2706%；反对587400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的23.1713%；弃权115550股（其中，因未投票默认弃权32900股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.5581%。

表决结果：通过

（8）强制付息及递延支付利息的限制

投票情况：同意272112673股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7798%；反对485100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1779%；弃

权115500股（其中，因未投票默认弃权39500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0424%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1934437股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的76.3080%；反对485100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.1358%；弃权115500股（其中，因未投票默认弃权39500股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.5561%。

表决结果：通过

（9）担保情况

投票情况：同意272105723股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7772%；反对485100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1779%；弃

权122450股（其中，因未投票默认弃权39900股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0449%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1927487股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的76.0339%；反对485100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.1358%；弃权122450股（其中，因未投票默认弃权39900股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.8303%。

表决结果：通过

（10）募集资金用途

投票情况：同意272112323股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7796%；反对484500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1777%；弃

权116450股（其中，因未投票默认弃权35000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0427%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1934087股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的76.2942%；反对484500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.1121%；弃权116450股（其中，因未投票默认弃权35000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.5936%。

表决结果：通过

（11）挂牌转让安排

投票情况：同意272106923股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7777%；反对492050股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1804%；弃

权114300股（其中，因未投票默认弃权32900股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0419%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1928687股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的76.0812%；反对492050股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.4100%；弃权114300股（其中，因未投票默认弃权32900股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.5088%。

表决结果：通过

（12）偿债保障措施

投票情况：同意272097473股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7742%；反对489500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1795%；弃

权126300股（其中，因未投票默认弃权32900股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0463%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1919237股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的75.7084%；反对489500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.3094%；弃权126300股（其中，因未投票默认弃权32900股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.9822%。

表决结果：通过

（13）承销方式投票情况：同意272113873股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7802%；反对484500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1777%；弃

权114900股（其中，因未投票默认弃权32900股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0421%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1935637股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的76.3554%；反对484500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.1121%；弃权114900股（其中，因未投票默认弃权32900股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.5325%。

表决结果：通过

（14）决议有效期

投票情况：同意272114573股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7805%；反对484500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1777%；弃

权114200股（其中，因未投票默认弃权32900股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0419%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1936337股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的76.3830%；反对484500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.1121%；弃权114200股（其中，因未投票默认弃权32900股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.5049%。

表决结果：通过

（15）关于本次非公开发行可续期公司债券的授权事项

投票情况：同意272109423股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7786%；反对489500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1795%；弃

权114350股（其中，因未投票默认弃权32900股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0419%。其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1931187股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的76.1798%；反对489500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.3094%；弃权114350股（其中，因未投票默认弃权32900股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.5108%。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京观韬（厦门）律师事务所

2、律师姓名：严君、陈志勇律师

3、结论性意见：

本所律师认为，贵司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员及召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、厦门信达股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会决议；

2、北京观韬（厦门）律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十一日