正虹科技:2025年第六次临时股东会决议公告

证券代码：000702证券简称：正虹科技公告编号：2025—073

湖南正虹科技发展股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月30日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为:2025年12月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：湖南省岳阳市云溪区云港路 CCTC 保税大厦 12 楼正虹公司会议室。

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长易兴先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范

性文件以及《公司章程》的规定。

（二）、会议出席情况

出席本次股东会的股东（代理人）79名，代表股份153702788股，占公司有表决权股份总数的44.3427%。其中：1、出席现场会议的股东（代理人）2名，代表股份147015388股，占公司有表决权股份总数的42.4134%；

2、通过网络投票的股东77名，代表股份6687400股，占公司有表决权股

份总数的1.9293%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1.00、审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》

表决情况：同意153378788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7892%；反对319500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2079%；

弃权4500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

其中，中小股东总表决情况：同意6370800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1604%；反对319500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7724%；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0672%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.00、审议通过《关于制定、修订<公司部分管理制度>的议案》

本议案为分项表决议案，具体表决结果如下：

2.01、审议《董事会议事规则》

表决情况：同意153379688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7898%；反对318600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2073%；

弃权4500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

其中，中小股东总表决情况：同意6371700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1739%；反对318600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7589%；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0672%。

2.02、审议《股东会议事规则》

表决情况：同意153379688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7898%；反对318600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2073%；

弃权4500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0672%。

2.03、审议《关联交易管理制度》

表决情况：同意153298988股，占出席股东会有效表决权股份总数的

99.7373%；反对399300股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.2598％；

弃权4500股占出席股东会有效表决权股份总数的0.0029％。

其中，中小股东总表决情况：同意6291000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9685%；反对399300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9643%；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0672%。

2.04、审议《独立董事工作细则》表决情况：同意153378788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7892%；反对319500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2079%；

弃权4500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0672%。

2.05、审议《控股股东和实际控制人行为规范》

表决情况：同意153382188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7914%；反对318600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2073%；

弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

其中，中小股东总表决情况：同意6374200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2112%；反对318600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7589%；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0299%。

2.06、审议《董事、高管薪酬管理制度》

表决情况：同意153353388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7727%；反对344900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2244%；

弃权4500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。其中，中小股东总表决情况：同意6345400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7810%；反对344900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1518%；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0672%。

3.00、审议通过《关于为供应链下游客户提供担保的议案》

表决情况：同意153173288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6555%；反对527500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3432%；

弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

其中，中小股东总表决情况：同意6165300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0909%；反对527500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8792%；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0299%。

4.00、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式，表决结果如下：

占出席会议占出席会议中小股东中小股东有议案序有效表决权是否

议案名称总得票数（股）表决之得效表决权股号股份总数的当选票数（股）份总数的比比例例选举易兴先生为第十届董

4.0114702202095.6535%140320.2096%是