证券代码：000702证券简称：正虹科技公告编号:2026-010

湖南正虹科技发展股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况湖南正虹科技发展股份有限公司第十届董事会第二次会议于2026年3月12日以电话和邮件的方式发出会议通知，于2026年3月19日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长易兴先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2026-011号）。本议案需提交股东会审议。

2、审议通过《关于调整第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，公司第十届董事会各专门委员会调整后组成如下：

（1）战略委员会由易兴、邓辉、段卫忠三人组成，主任委员易兴。

（2）审计委员会由湛忠灿、易德玮、段卫忠三人组成，主任委员湛忠灿。

（3）提名委员会由陈斌、湛忠灿、邓辉三人组成，主任委员陈斌。

（4）薪酬与考核委员会段卫忠、陈斌、唐丽雯三人组成，主任委员段卫忠。

3、审议通过关于修改《公司章程》的议案

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的关于修改《公司章程》的公告（公告编号：2026-012号）。本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-013号）

三、备查文件

1、第十届董事会第二次会议决议特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2026年3月19日