证券代码：000702证券简称：正虹科技公告编号：2025-041 湖南正虹科技发展股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月17日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年7月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2025年7月17日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：湖南省岳阳市云溪区云港路 CCTC保税大厦 12楼正虹公司会议室。 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长易兴先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）、会议出席情况 出席本次股东大会的股东（代理人）215名，代表股份155767188股，占公司有表决权股份总数的44.9383%。其中： 1、出席现场会议的股东（代理人）2名，代表股份147008388股，占公司有表决权股份总数的42.4114%； 2、通过网络投票的股东213名，代表股份8758800股，占公司有表决权股份总数的 2.5269%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案： 1.00、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决情况：同意155601488股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8936%； 反对142500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0915％；弃权23200股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0149％。 其中，中小股东总表决情况：同意8593500股，占出席会议中小投资者所持股份的98.1083%；反对142500股，占出席会议中小投资者所持股份的1.6269％；弃权23200股， 占出席会议中小投资者所持股份的0.2648％。 2.00、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 表决情况：同意155492888股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8239%； 反对247500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1589％；弃权26800股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0172％。 其中，中小股东总表决情况：同意8484900股，占出席会议中小投资者所持股份的96.8684%；反对247500股，占出席会议中小投资者所持股份的2.8256％；弃权26800股， 占出席会议中小投资者所持股份的0.3060％。 三、律师出具的法律意见本次股东大会经湖南启元律师事务所甘露、刘佩两位律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。 四、备查文件1、经与会董事签字确认的2025年第三次临时股东大会决议 2、法律意见书 湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 2025年7月17日