湖南启元律师事务所

关于湖南正虹科技发展股份有限公司

2025年度股东会的

法律意见书

二〇二六年五月湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层410000

电话：（0731）82953-778传真：（0731）82953-779

网站：www.qiyuan.com致：湖南正虹科技发展股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南正虹科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效

性进行现场律师见证，并发表本所律师见证意见。

为发表本所律师见证意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：

1、2026年 4月 21日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》；

2、出席会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；

3、公司本次股东会会议文件。

公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持

一致的副本均为真实、完整、可靠。

本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表律师见证意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1、经查验，本次股东会由公司董事会召集。

2、公司董事会于 2026年 4月 21日在证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》。

3、公司本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开：

（1）本次股东会的现场会议于2026年5月13日（星期三）14:30在湖南省岳

阳市云溪区云溪街道云港路199号公司会议室如期召开，本次股东会召开的时间、

1地点、会议内容与会议通知公告一致。

（2）本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具

体时间为2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15至15:00的任意时间。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格

1、本次股东会由公司董事会召集。

2、出席本次会议的股东或股东代理人共计66人，代表股份148895888股，占

公司总股本的比例为42.9559％。

（1）经查验，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共2人，代表股份

147015388股，占公司股份总数的比例为42.4134％，其均为公司董事会确定的股

权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。

（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网

络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共64人，代表股份1880500股，占公司股份总数的比例为0.5425％。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。

3、经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还包括公司

部分董事、高级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

2（一）出席本次股东会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投

票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果。

（二）本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。

（三）本次股东会投票结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果。

（四）本次股东会审议的议案及表决结果如下：

1、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意148676088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8524％；反对209200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1405％；

弃权10600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％。

其中，参加本次会议中小股东表决情况：同意1668100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3574％；反对209200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0811％；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5615％。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意148672588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8500％；反对209900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1410％；

弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％。

其中，参加本次会议中小股东表决情况：同意1664600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1720％；反对209000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1182％；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7098％。

33、审议通过了《2025年度财务报告》

表决情况：同意148673288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8505％；反对209200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1405％；

弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％。

其中，参加本次会议中小股东表决情况：同意1665300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2091％；反对209200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0811％；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7098％。

4、审议通过了《2025年度利润分配的预案》

表决情况：同意148635288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8250％；反对209900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1410％；

弃权50700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340％。

其中，参加本次会议中小股东表决情况：同意1627300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1963％；反对209900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1182％；弃权50700股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6855％。

5、审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意148629988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8214％；反对261100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1754％；

弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。

其中，参加本次会议中小股东表决情况：同意1622000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9156％；反对261100股，占出席本次股东会中4小股东有效表决权股份总数的13.8302％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2542％。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书仅用于为公司2025年度股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2025年度股东会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。

本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。

（本页以下无正文）

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