正虹科技:董事会决议公告

证券代码：000702证券简称：正虹科技公告编号：2025-022

湖南正虹科技发展股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四

次会议于2025年3月21日以电话和邮件等方式发出会议通知，2025年4月1日下午3:00在公司会议室以现场表决方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由公司董事长易兴先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为《2024年年度报告》及摘要的编制符合法律法规、中国证

监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南正虹科技发展股份有限公司2024年年度报告全文》，以及同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《湖南正虹科技发展股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-024号）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议并通过《2024年度董事会工作报告》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖南正虹科技发展股份有限公司2024年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”，

及“第四节公司治理”的“六、报告期内董事履行职责的情况”，“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”等章节内容。

公司独立董事万平女士、段卫忠先生、陈斌先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。