证券代码：000702证券简称：正虹科技公告编号：2025-058

湖南正虹科技发展股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月13日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月06日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：湖南省岳阳市云溪区云港路 CCTC 保税大厦 12 楼公司会议室二、会议审议事项

本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票非累积投票提

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

案《关于子公司向银行申请授信并由公司提非累积投票提

1.00√供担保的议案》案非累积投票提

2.00《关于拟变更会计师事务所的议案》√

案

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在登记时间截止

前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“股东大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2025年11月11日（上午8:30—12:00；下午14:00—17:30）

3、登记地点：湖南省岳阳市云溪区云港路 CCTC 保税大厦 12 楼。4、会议联系方式：联系人：刘浩 联系电话：0730—8828198，传真 0730—

8826828

5、出席会议者交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第二十九次会议决议特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2025年10月27日