证券代码：000702证券简称：正虹科技公告编号：2026-027

湖南正虹科技发展股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为:2026年5月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：湖南省岳阳市云溪区云溪街道云港路199号公司会议室。

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长易兴先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）、会议出席情况

出席本次股东会的股东（代理人）66名，代表股份148895888股，占公司有表决权股份总数的42.9559%。其中：

1、出席现场会议的股东（代理人）2名，代表股份147015388股，占公

司有表决权股份总数的42.4134%；2、通过网络投票的股东64名，代表股份1880500股，占公司有表决权股份总数的0.5425%。

3、公司董事及高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意148676088股，占出席股东会有效表决权股份总数的

99.8524%；反对209200股，占出席股东会有效表决权股份总数0.1405％；弃

权10600股占出席股东会有效表决权股份总数的0.0071％。

其中，中小股东总表决情况：同意1668100股，占出席会议中小投资者所持股份的88.3574%；反对209200股，占出席会议中小投资者所持股份的

11.0811％；弃权10600股，占出席会议中小投资者所持股份的0.5615％。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意148672588股，占出席股东会有效表决权股份总数的

99.85%；反对209900股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.1410％；弃

权13400股占出席股东会有效表决权股份总数的0.0090％。

其中，中小股东总表决情况：同意1664600股，占出席会议中小投资者所持股份的88.1720%；反对209900股，占出席会议中小投资者所持股份的

11.1182％；弃权13400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.7098％。

3、审议通过《2025年度财务报告》

表决情况：同意148673288股，占出席股东会有效表决权股份总数的

99.8505%；反对209200股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.1405％；

弃权13400股占出席股东会有效表决权股份总数的0.0090％。

其中，中小股东总表决情况：同意1665300股，占出席会议中小投资者所持股份的88.2091%；反对209200股，占出席会议中小投资者所持股份的11.0811％；弃权13400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.7098％。

4、审议通过《2025年度利润分配的预案》

表决情况：同意148635288股，占出席股东会有效表决权股份总数的

99.8250%；反对209900股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.1410％；

弃权50700股占出席股东会有效表决权股份总数的0.0340％。

其中，中小股东总表决情况：同意1627300股，占出席会议中小投资者所持股份的86.1963%；反对209900股，占出席会议中小投资者所持股份的

11.1182％；弃权50700股，占出席会议中小投资者所持股份的2.6855％。

5、审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意148629988股，占出席股东会有效表决权股份总数的

99.8214%；反对261100股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.1754％；

弃权4800股占出席股东会有效表决权股份总数的0.0032％。

其中，中小股东总表决情况：同意1622000股，占出席会议中小投资者所持股份的85.9156%；反对261100股，占出席会议中小投资者所持股份的

13.8302％；弃权4800股，占出席会议中小投资者所持股份的0.2542％。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经湖南启元律师事务所巢海望、刘佩两位律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、股东会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2025年度股东会决议。

2、2025年度股东会法律意见书

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2026年5月13日