恒逸石化:恒逸石化股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：000703证券简称：恒逸石化公告编号：2026-136

恒逸石化股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月28日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年08月28日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月28日的9:15至

15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长邱奕博先生。

7、本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。

8、股东出席会议情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共643人，代表有表决权股份

2701119156股，占公司有表决权股份总数的73.89%。其中：出席现场会议的股东（代理人）1人，代表有表决权股份

1609721607股，占公司有表决权股份总数的44.04%。通过网络投票的股东（代理人）642人，代表有表决权股份1091397549股，占公司有表决权股份总数的29.86%。

中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%

的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共640人，代表有表决权股份610786975股，占公司有表决权股份总数的16.71%。

9、公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决提案名称表决分类编码股数股数股数股数结果比例比例比例

（股）（股）（股）（股）

1.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

选举邱奕博先生为公总表决情况266644702198.72%-----

1.01司第十三届董事会非当选其中，中小股独立董事57611484094.32%-----东的表决情况

选举方贤水先生为公总表决情况266764219498.76%-----

1.02司第十三届董事会非当选其中，中小股独立董事57731001394.52%-----东的表决情况

选举吴中先生为公司总表决情况266642077098.72%-----

1.03第十三届董事会非独当选其中，中小股立董事57608858994.32%-----东的表决情况

选举赵东华先生为公总表决情况266763205398.76%-----

1.04司第十三届董事会非当选其中，中小股独立董事57729987294.52%-----东的表决情况

选举金丹文女士为公总表决情况266763257498.76%-----

1.05司第十三届董事会非当选其中，中小股独立董事57730039394.52%-----东的表决情况同意反对弃权回避提案表决提案名称表决分类编码股数股数股数股数结果比例比例比例

（股）（股）（股）（股）

2.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

选举侯江涛先生为公总表决情况266764417998.76%-----

2.01司第十三届董事会独当选其中，中小股立董事57731199894.52%-----东的表决情况

选举陈林荣先生为公总表决情况266763329398.76%-----

2.02司第十三届董事会独当选其中，中小股立董事57730111294.52%-----东的表决情况

选举洪鑫先生为公司总表决情况266763236698.76%-----

2.03第十三届董事会独立当选其中，中小股董事57730018594.52%-----东的表决情况《关于对全资子公司总表决情况267387157498.99%20169070.07%252306750.93%-恒逸能源科技（吐鲁

3.00通过

番）有限公司提供担其中，中小股

58353939395.54%20169070.33%252306754.13%-保的议案》东的表决情况

4.00《关于新增2026年度日常关联交易金额预计的议案》《关于向关联人采购总表决情况56306701592.19%905000.01%476294607.80%2090332181

4.01商品、原材料的议通过其中，中小股案》56306701592.19%905000.01%476294607.80%-东的表决情况

总表决情况58550580095.86%462000.01%252349754.13%2090332181《关于向关联人销售

4.02通过商品、产品的议案》其中，中小股

58550580095.86%462000.01%252349754.13%-

东的表决情况1、上述议案的具体内容详见公司于2026年8月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的第十二届董事会第三十八次会议决议和相关公告。

2、根据《公司章程》的规定，公司此次召开的股东会审议的议案1、议

案2、议案4为普通表决事项，已经出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。公司此次召开的临时股东会审议的议案3为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。3、公司此次召开的股东会审议的议案4的子议案4.01和4.02为关联交易，浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司作为关联方对议案4

的子议案4.01和4.02回避表决。

4、会议以累积投票方式选举邱奕博先生、方贤水先生、吴中先生、赵东

华先生、金丹文女士为公司第十三届董事会非独立董事，选举侯江涛先生、陈林荣先生、洪鑫先生为公司第十三届董事会独立董事，任期均自本次股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

2、律师姓名：竺艳、孔舒韫；

3、结论性意见：

律师认为：公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、

会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2026年第四次临时股

东会决议；