证券代码：000703证券简称：恒逸石化公告编号：2026-019

恒逸石化股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年02月25日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年02月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年02月10日

7、出席对象：

（1）截至2026年2月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

√作为投票对象1.00《关于2026年度日常关联交易金额预计非累积投票提案的子议案数的议案》

（6）

1.01《关于向关联人采购原材料的议案》非累积投票提案√1.02《关于向关联人采购燃料、动力和商品的非累积投票提案√议案》

1.03《关于向关联人采购劳务服务的议案》非累积投票提案√

1.04《关于向关联人销售商品、产品的议案》非累积投票提案√

1.05《关于向关联人提供劳务服务的议案》非累积投票提案√1.06《关于接受浙商银行股份有限公司金融服非累积投票提案√务和支持的议案》2.00《关于控股股东向公司提供资金支持暨关非累积投票提案√联交易的议案》3.00《关于确定2026年度公司对控股子公司非累积投票提案√担保及控股子公司间互保额度的议案》4.00《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保非累积投票提案√暨关联交易的议案》5.00《关于开展2026年外汇套期保值业务的非累积投票提案√议案》6.00《关于开展2026年商品套期保值业务的非累积投票提案√议案》

2、相关议案披露情况：上述议案的具体内容详见公司于2026年1月31日

刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的第十二届董事会第三十次会议决议和相关公告。3、上述议案1至议案6属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

4、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股东会

审议的议案1至议案2、议案5至议案6为普通表决事项，须经出席本次股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过；公司此次召开的临时股东会审议的议案3及议案4为特别表决事项，须经出席本次股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。

5、公司此次召开的临时股东会审议的议案1的子议案1.01、1.02、1.04、

1.05、1.06和议案2为关联交易，浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸

投资有限公司作为关联方对议案1的子议案1.01、1.02、1.04、1.05、1.06和议

案2回避表决，同时也不可接受其他股东委托对前述议案进行投票。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明

书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

（2）自然人股东须持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印

件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（3）股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过邮件或传真报名登记。

2．登记时间：2026年2月11日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3．登记地点：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1．现场会议联系方式

联系人：赵冠双；

联系电话：0571-83871991；

联系传真：0571-83871992；

电子邮箱：hysh@hengyi.com；

邮政编码：311215。

2．本次现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统

遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

4．临时提案请于会议召开十天前提交。

六、备查文件

1．恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三十次会议决议及公告；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2026年01月30日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360703”，投票简称为“恒逸投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年02月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月25日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2恒逸石化股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席恒逸石化股份

有限公司于2026年02月25日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注同反弃提案名称该列打勾的栏意对权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《关于2026年度日常关联交易金额预计的议√作为投票对象的子议案数：6案》

1.01《关于向关联人采购原材料的议案》√1.02《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议√案》

1.03《关于向关联人采购劳务服务的议案》√

1.04《关于向关联人销售商品、产品的议案》√

1.05《关于向关联人提供劳务服务的议案》√1.06《关于接受浙商银行股份有限公司金融服务√和支持的议案》2.00《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联√交易的议案》3.00《关于确定2026年度公司对控股子公司担保√及控股子公司间互保额度的议案》4.00《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨√关联交易的议案》5.00《关于开展2026年外汇套期保值业务的议√案》6.00《关于开展2026年商品套期保值业务的议√案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：