恒逸石化:关于召开2026年第六次临时股东会的通知

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化公告编号：2026-166

恒逸石化股份有限公司

关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 30日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2026年 11月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 30日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 23日

7、出席对象：

（1）截至 2026年 11月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市萧山区市心北路 260号恒逸·南岸明珠 3栋公司会议

室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案

提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票《关于新增控股股东向公司提供资金支持非累积投

1.00 √额度暨关联交易的议案》票提案

2、相关议案披露情况：上述议案的具体内容详见公司于 2026年 11月 12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的第十三届董事会第四次会议决议和相关公告。

3、上述议案 1属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资

者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

4、根据《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股东会审议的议案 1

为普通表决事项，须经出席本次股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上投票赞成才能通过。

5、公司此次召开的临时股东会审议的议案 1为关联交易，浙江恒逸集团

有限公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司作为关联方对议案 1回避表决，同时也不可接受其他股东委托对前述议案进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应当持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托

书、个人有效身份证件或代理人有效身份证件进行登记；

（2）自然人股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者

证明进行登记；自然人股东代理人应当持授权委托书、个人有效身份证件、委托人身份证进行登记；

（3）股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过邮件或传真报名登记。

2、登记时间：2026年 11月 24日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。

3、登记地点：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。

四、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人：赵冠双；

联系电话：0571-83871991；

电子邮箱：hysh@hengyi.com；

邮政编码：311215。

2、本次现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统

遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

4、临时提案请于会议召开十天前提交。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、恒逸石化股份有限公司第十三届董事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2026年 11月 12日

附件 1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360703”，投票简称为“恒逸投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年 11月 30日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

11:30和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 30日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2恒逸石化股份有限公司

2026 年第六次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席恒逸石化股

份有限公司于 2026年 11月 30日召开的 2026年第六次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案

提案名称备注同意反对弃权编码非累积投票提案《关于新增控股股东向公司提供资金支

1.00 √持额度暨关联交易的议案》

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：