恒逸石化:恒逸石化2025年年度股东会决议公告

证券代码：000703证券简称：恒逸石化公告编号：2026-080

恒逸石化股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次股东会未出现新增、变更、否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月7日采用现场与网络

投票相结合的方式召开了2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），审议并通过了相关议案，现将有关事项公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1．现场会议时间：2026年5月7日（星期四）下午14:30。

2．网络投票时间：2026年5月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为2026年5月7日9:15—9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月7日9:15－2026年5月7日15:00。

（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。

（四）召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长邱奕博先生。

（六）本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有

1效。

（七）股东出席会议情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共350人，代表有表决权股份

2344203318股，占公司有表决权股份总数的68.11%。

其中：出席现场会议的股东（代理人）0人。通过网络投票的股东（代理人）350人，代表有表决权股份2344203318股，占公司有表决权股份总数的68.11%。

中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共347人，代表有表决权股份389681498股，占公司有表决权股份总数的11.32%。

（八）公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席本次会议。

二、议案审议表决情况恒逸石化股份有限公司2025年年度股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案：

（一）审议通过《<2025年年度报告>及其摘要的议案》此议案经公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会审议通过。具体内容详见2026年4月15日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会决议及相关公告。

具体表决结果如下：

同意2344073918股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9945%；

反对121600股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0052%；

弃权7800股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

表决结果：该议案为股东会普通表决议案，已经出席股东会的股东所持表决权的

1/2以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

同意389552098股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

99.9668%；

反对121600股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0312%；

2弃权7800股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0020%。

（二）审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红事项的议案》此议案经公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会审议通过。具体内容详见2026年4月15日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会决议及相关公告。

具体表决结果如下：

同意2344069018股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9943%；

反对125700股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0054%；

弃权8600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

表决结果：该议案为股东会普通表决议案，已经出席股东会的股东所持表决权的

1/2以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

同意389547198股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

99.9655%；

反对125700股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0323%；

弃权8600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0022%。

（三）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）的议案》此议案经公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会审议通过。具体内容详见2026年4月15日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会决议及相关公告。

具体表决结果如下：

同意2344072618股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9944%；

3反对121600股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0052%；

弃权9100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

表决结果：该议案为股东会普通表决议案，已经出席股东会的股东所持表决权的

1/2以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

同意389550798股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

99.9665%；

反对121600股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0312%；

弃权9100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0023%。

（四）审议通过《2025年度董事会工作报告》此议案经公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会审议通过。具体内容详见2026年4月15日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会决议及相关公告。

具体表决结果如下：

同意2344072618股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9944%；

反对121600股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0052%；

弃权9100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

表决结果：该议案为股东会普通表决议案，已经出席股东会的股东所持表决权的

1/2以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

同意389550798股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

99.9665%；

反对121600股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0312%；

4弃权9100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席股东会中小投资者所

持有效表决权股份总数的0.0023%。

（五）审议通过《2025年度财务决算报告》此议案经公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会审议通过。具体内容详见2026年4月15日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会决议及相关公告。

具体表决结果如下：

同意2344072618股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9944%；

反对121600股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0052%；

弃权9100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

表决结果：该议案为股东会普通表决议案，已经出席股东会的股东所持表决权的

1/2以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

同意389550798股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

99.9665%；

反对121600股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0312%；

弃权9100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0023%。

（六）审议通过《2025年度内部控制评价报告》此议案经公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会审议通过。具体内容详见2026年4月15日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会决议及相关公告。

具体表决结果如下：

同意2344067918股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9942%；

5反对131600股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0056%；

弃权3800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

表决结果：该议案为股东会普通表决议案，已经出席股东会的股东所持表决权的

1/2以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

同意389546098股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

99.9653%；

反对131600股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0338%；

弃权3800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0010%。

（七）审议通过《董事会关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》此议案经公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会审议通过。具体内容详见2026年4月15日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会决议及相关公告。

具体表决结果如下：

同意2344071818股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9944%；

反对125700股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0054%；

弃权5800股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

表决结果：该议案为股东会普通表决议案，已经出席股东会的股东所持表决权的

1/2以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

同意389549998股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

99.9663%；

反对125700股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0323%；

6弃权5800股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席股东会中小投资者

所持有效表决权股份总数的0.0015%。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》此议案经公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会审议通过。具体内容详见2026年4月15日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会决议及相关公告。

具体表决结果如下：

同意2344086618股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9950%；

反对111900股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0048%；

弃权4800股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

表决结果：该议案为股东会普通表决议案，已经出席股东会的股东所持表决权的

1/2以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

同意389564798股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

99.9701%；

反对111900股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0287%；

弃权4800股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0012%。

（九）审议通过《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》此议案经公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会审议通过。具体内容详见2026年4月15日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会决议及相关公告。

具体表决结果如下：

同意2344072818股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9944%；

7反对125700股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0054%；

弃权4800股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

表决结果：该议案为股东会普通表决议案，已经出席股东会的股东所持表决权的

1/2以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

同意389550998股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

99.9665%；

反对125700股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0323%；

弃权4800股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0012%。

（十）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》此议案经公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会审议通过。具体内容详见2026年4月15日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会决议及相关公告。

具体表决结果如下：

同意2344086618股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9950%；

反对107800股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0046%；

弃权8900股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

表决结果：该议案为股东会特别表决议案，已经出席股东会的股东所持表决权的

2/3以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

同意389564798股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

99.9701%；

反对107800股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0277%；

8弃权8900股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席股东会中小投资者

所持有效表决权股份总数的0.0023%。

（十一）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》此议案经公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会审议通过。具体内容详见2026年4月15日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会决议及相关公告。

具体表决结果如下：

同意2344072118股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9944%；

反对126600股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0054%；

弃权4600股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

表决结果：该议案为股东会普通表决议案，已经出席股东会的股东所持表决权的

1/2以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

同意389550298股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

99.9663%；

反对126600股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0325%；

弃权4600股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0012%。

（十二）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬结果及拟定2026年度薪酬方案的议案》此议案经公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会审议通过。具体内容详见2026年4月15日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会决议及相关公告。

9具体表决结果如下：

同意2344071918股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9944%；

反对126600股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0054%；

弃权4800股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

表决结果：该议案为股东会普通表决议案，已经出席股东会的股东所持表决权的

1/2以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

同意389550098股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

99.9663%；

反对126600股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0325%；

弃权4800股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0012%。

（十三）审议通过《关于新增2026年商品套期保值业务额度及品种的议案》此议案经公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会审议通过。具体内容详见2026年4月15日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会决议及相关公告。

具体表决结果如下：

同意2344075818股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9946%；

反对111900股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0048%；

弃权15600股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

表决结果：该议案为股东会普通表决议案，已经出席股东会的股东所持表决权的

1/2以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

同意389553998股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

1099.9673%；

反对111900股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0287%；

弃权15600股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0040%。

（十四）审议通过《关于新增2026年度日常关联交易金额预计的议案》此议案经公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会审议通过。具体内容详见2026年4月15日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会决议及相关公告。

表决结果如下：

14.01《关于向关联人采购商品、原材料的议案》

由于浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）为公司控股股东，香港逸天有限公司为恒逸集团控股子公司。因此，恒逸集团及其一致行动人杭州恒逸投资有限公司（以下简称“恒逸投资”）作为关联方对本子议案进行回避表决。

同意389540798股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9639%；

反对128200股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0329%；

弃权12500股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

表决结果：该议案为股东会普通表决议案，已经出席股东会的股东所持表决权的

1/2以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

同意389540798股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

99.9639%；

反对128200股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0329%；