浙江震元股份有限公司十一届十一次董事会决议公告

证券代码：000705证券简称：浙江震元公告编号：2026-025

浙江震元股份有限公司十一届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况浙江震元股份有限公司十一届十一次董事会会议通知于2026年8月7日以书

面、通讯等形式发出，2026年8月19日以通讯形式召开。会议应出席董事11人，实际通讯表决方式出席会议董事11人，董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于核销部分长期挂账应付款项的议案》具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江震元股份有限公司关于核销部分长期挂账应付款项的公告》（公告编号：2026-026）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2026年半年度计提存货跌价准备的议案》具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江震元股份有限公司关于2026年半年度计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2026-027）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江震元股份有限公司2026年半年度报告》及《浙江震元股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-028）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件浙江震元股份有限公司十一届十一次董事会决议公告

1、浙江震元股份有限公司十一届十一次董事会决议；

2、第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

浙江震元股份有限公司董事会

2026年8月19日