浙江震元:浙江震元2025年度股东会决议公告

浙江震元股份有限公司2025年度股东会决议公告

证券代码：000705证券简称：浙江震元公告编号：2026-016

浙江震元股份有限公司2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议召开的时间为：2026年5月20日15:00开始

网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00。

（2）现场会议召开的地点：公司331会议室（绍兴市延安东路558号）

（3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长吴海明先生

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共162人，代表股份

94178106股，占公司有表决权股份总数的28.1866%。其中参加本次股东会现

1浙江震元股份有限公司2025年度股东会决议公告

场投票的股东及股东代表共6人，代表股份84907174股，占公司有表决权总股份的25.4119%；参加本次股东大会网络投票的股东共156人，代表股份

9270932股，占公司有表决权股份总数的2.7747%。

3、公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：

1、审议《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意84365494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

89.5808%；反对9763612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.3672%；

弃权49000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意1034520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5373%；反对9763612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0110%；弃权49000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4517%。

2、审议《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意84181294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

89.3852%；反对9865412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.4753%；

弃权131400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1395%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意850320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8391%；反对9865412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9495%；弃权131400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2114%。

3、审议《2025年度报告及年报摘要》

表决结果：同意84361394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2浙江震元股份有限公司2025年度股东会决议公告

89.5765%；反对9685312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.2840%；

弃权131400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1395%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意1030420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4995%；反对9685312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2891%；弃权131400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2114%。

4、审议《关于为子公司担保的议案》

表决结果：同意84323294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

89.5360%；反对9723412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.3245%；

弃权131400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1395%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意992320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1482%；反对9723412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6404%；弃权131400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2114%。

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意84366594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

89.5820%；反对9634412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.2300%；

弃权177100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1880%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意1035620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5474%；反对9634412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8199%；弃权177100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6327%。

6、审议《浙江震元股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：84123694股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.3240%；

反对10005412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.6239%；弃权

49000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521%。本议案通过。

3浙江震元股份有限公司2025年度股东会决议公告其中，中小投资者股东表决情况为：同意792720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3081%；反对10005412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2402%；弃权49000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4517%。

7、审议《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意84283594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

89.4938%；反对9845512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.4541%；

弃权49000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意952620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7823%；反对9845512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7660%；弃权49000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4517%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所朱彦颖、周万鑫律师出具以下结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2025年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1．经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2．上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2025年度股东会的法

律意见书；

3．深交所要求的其他文件。