浙江震元股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000705证券简称：浙江震元公告编号：2025-045

浙江震元股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议召开的时间为：2025年12月15日15:00开始

网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2025年12月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月15日9:15-15:00。

（2）现场会议召开的地点：公司331会议室（绍兴市延安东路558号）

（3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长吴海明先生

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共193人，代表股份91514594股，占公司有表决权股份总数的27.3895%。其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共6人，代表股份83390974股，占公司有表决权总股份的24.9581%；参加本次股东大会网络投票的股东共187人，代表股份

1浙江震元股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

8123620股，占公司有表决权股份总数的2.4313%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：

1、逐项审议《关于修订<公司章程>及其附则的议案》

1.01、《浙江震元股份有限公司章程》

同意86308494股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.3112%；

反对5180600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.6610%；弃权

25500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0278%。本议案需特别

决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意2937520股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的36.0714%；反对5180600股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的63.6154%；弃权25500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3132%。

1.02、《浙江震元股份有限公司股东会议事规则》

同意86308494股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.3112%；

反对5180600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.6610%；弃权

25500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0278%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意2937520股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的36.0714%；反对5180600股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的63.6154%；弃权25500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3132%。

1.03、《浙江震元股份有限公司董事会议事规则》

同意86301794股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.3039%；

反对5185800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.6666%；弃权

27000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0295%。本议案通过。

2浙江震元股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告其中，中小投资者股东表决情况为：同意2930820股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的35.9892%；反对5185800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的63.6793%；弃权27000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3315%。

2、逐项审议《关于修订部分上市公司制度的议案》

2.01、《浙江震元股份有限公司关联交易制度》

同意86301294股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.3033%；

反对5186300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.6672%；弃权

27000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0295%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意2930320股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的35.9831%；反对5186300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的63.6854%；弃权27000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3315%。

2.02、《浙江震元股份有限公司对外担保管理制度》

同意86296094股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.2976%；

反对5191500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.6729%；弃权

27000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0295%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意2925120股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的35.9192%；反对5191500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的63.7493%；弃权27000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3315%。

3、审议《浙江震元股份有限公司会计师事务所选聘制度》

同意86303294股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.3055%；

反对5159800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.6382%；弃权

51500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0563%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意2932320股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的36.0076%；反对5159800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的63.3600%；弃权51500股，占出

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席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.6324%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所的朱彦颖、沈高妍两名律师出具以下结论性意见：

综上所述，本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1．经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2025年第二次临时股

东大会的法律意见书；

3．深交所要求的其他文件。

浙江震元股份有限公司董事会

2025年12月15日

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