浙江震元股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000705证券简称：浙江震元公告编号：2026-021

浙江震元股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议召开的时间为：2026年6月18日15:00开始

网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2026年6月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月18日9:15-15:00。

（2）现场会议召开的地点：公司331会议室（绍兴市延安东路558号）

（3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长吴海明先生

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共169人，代表股份

88344086股，占公司有表决权股份总数的26.4406%。其中参加本次股东会现场

1浙江震元股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

投票的股东及股东代表共5人，代表股份83351674股，占公司有表决权总股份的24.9464%；参加本次股东会网络投票的股东共164人，代表股份4992412股，占公司有表决权股份总数的1.4942%。

3、公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：

1、审议《关于免去魏民董事职务的议案》

表决结果：同意86360774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.7550%；反对1855512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1003%；

弃权127800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1447%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意3029800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.4375%；反对1855512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.0132%；弃权127800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5493%。

2、审议《关于为子公司震元生物担保的议案》

表决结果：同意85564474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.8537%；反对2692412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0476%；

弃权87200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0987%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意2233500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.5532%；反对2692412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.7074%；弃权87200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7394%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所李波、朱彦颖律师出具以下结论性意见：综上所述，

2浙江震元股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1．经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2．上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2026年第一次临时股

东会的法律意见书；

3．深交所要求的其他文件。

浙江震元股份有限公司董事会

2026年6月18日

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