浙江震元:浙江震元股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000705证券简称：浙江震元公告编号：2025-044

浙江震元股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月15日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月10日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年12月10日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东

均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师；（3）其他有关人员。

8、会议地点：公司331会议室（绍兴市延安东路558号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码提案名称提案类型备注该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

作为投票对象的子议

1.00关于修订《公司章程》及其附则的议案非累积投票提案

案数（3）

1.01《浙江震元股份有限公司章程》非累积投票提案√《浙江震元股份有限公司股东会议事规

1.02非累积投票提案√则》《浙江震元股份有限公司董事会议事规

1.03非累积投票提案√则》作为投票对象的子议

2.00关于修订部分上市公司制度的议案非累积投票提案

案数（2）

2.01《浙江震元股份有限公司关联交易制度》非累积投票提案√《浙江震元股份有限公司对外担保管理制

2.02非累积投票提案√度》《浙江震元股份有限公司会计师事务所选

3.00非累积投票提案√聘制度》

2.披露情况：上述议案已经公司第十一届董事会2025年第五次临时会议

审议通过，上述议案的具体内容详见2025年11月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

3.特别提示：第1项议案包含3个子议案、第2项议案包含2个子议案，均需逐项表决。第1.01项议案属属股东大会特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通表决事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记等事项

1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有

股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间：2025年12月11日——2025年12月12日（上午8∶30—12∶00下午2∶00—5∶00）

3.登记地点：浙江省绍兴市延安东路558号董事会办公室。

4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5.会议联系方式

联系人：张誉锋、蔡国权

联系电话：0575-85746658、85139563传真：0575-85148805

联系地址：浙江省绍兴市延安东路558号董事会办公室邮编：

312000

6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。