证券代码：000705证券简称：浙江震元公告编号：2025-032

浙江震元股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江震元股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。经事后核查发现原通知中部分内容有误，现对相关内容更正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：

更正前公告内容：

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月4日9：15－15：

00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

1统进行投票。

更正后公告内容：

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月20日9：15－15：

00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

除上述更正外，原公告其他内容不变。更正后的通知详见附件《浙江震元股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知（更正后）》。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，今后将进一步加强审核工作。

附件：《浙江震元股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知（更正后）》特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2025年8月5日

2附件：

浙江震元股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会。2025年8月4日，公司第十一届董事会2025年第三次临时会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期、时间：2025年8月20日下午三时召开现场会议

网络投票时间：2025年8月20日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2025年8月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月

20日9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.本次股东大会的股权登记日：2025年8月13日（星期三）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2025年8月13日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以

3书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公

司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议地点：公司331会议室（绍兴市延安东路558号）。

二、会议审议事项

1.议案名称：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：以下所有议案√

非累积投票提案

1.00关于增补第十一届董事会董事的议案√

2.披露情况：上述议案已经公司第十一届董事会2025年第三次临时会议审议通过，上述议案的具体内容详见2025年8月5日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3.特别提示：以上议案为普通表决事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，

须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证

明办理登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

42.登记时间：2025年8月15日，2025年8月18日——2025年8月19日（上午8∶30—12∶00下午2∶00—5∶00）

3.登记地点：浙江省绍兴市延安东路558号董事会办公室。

4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5.会议联系方式

联系人：张誉锋、蔡国权

联系电话：0575-85746658、85139563传真：0575-85148805

联系地址：浙江省绍兴市延安东路558号董事会办公室邮编：

312000

6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1.浙江震元股份有限公司第十一届董事会2025年第三次临时会议决议。

浙江震元股份有限公司董事会

2025年8月5日

5附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票”。

2.填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：

同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年8月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30

—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月20日9：15－15：

00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

6具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7附件2：

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有

限公司2025年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案表决权：

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：以下所有议案√

非累积投票提案关于增补第十一届董事会董事

1.00

的议案√

1、委托人姓名(单位名称)：

委托人身份证号码(单位注册号)：

委托人持股数：委托人股东帐号：

2、受托人姓名：受托人身份证号码：

3、本委托书有效期限自2025年8月日至2025年8月20日。

委托人签名(单位公章)：受托人签名：

签署日期：2025年8月日

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