浙江震元股份有限公司第十一届董事会2026年第一次临时会议决议公告

证券代码：000705证券简称：浙江震元公告编号：2026-017

浙江震元股份有限公司第十一届董事会

2026年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况浙江震元股份有限公司第十一届董事会2026年第一次临时会议通

知于2026年5月29日以书面、通讯等形式发出，2026年6月2日以通讯形式召开。会议应出席董事12人，实际通讯表决方式出席会议董事11人，董事魏民因接受监察机关留置调查，缺席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于免去魏民董事职务的议案》；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于免去魏民董事职务暨解聘其副总经理职务的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2.审议通过《关于解聘魏民副总经理职务的议案》；

1浙江震元股份有限公司第十一届董事会2026年第一次临时会议决议公告

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于免去魏民董事职务暨解聘其副总经理职务的公告》（公告编号：2026-018）。

3.审议通过《关于调整公司第十一届董事会战略委员会委员的议案》魏民不再担任第十一届董事会战略委员会委员；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于为子公司震元生物担保的议案》；

表决结果：11票同意、0票反对，0票弃权。

具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于为子公司震元生物担保的公告》（公告编号：2026-019）本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

5.《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

三、备查文件浙江震元股份有限公司第十一届董事会2026年第一次临时会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2026年6月2日

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