证券代码：000707证券简称：双环科技公告编号：2025-028

湖北双环科技股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十

次会议通知于2025年6月9日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于2025年6月13日采用通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1.审议并通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案已经第十一届董事会提名委员会、第十一届董事会审计委员会审议通过。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查和董事会审计委员会审议通过董事会同意聘任邹

涛先生为公司副总经理、财务总监任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于副总经理、财务总监辞任暨聘任副总经理、财务总监的公告》。三、备查文件

1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议；

2.湖北双环科技股份有限公司董事会审计委员会决议；

3.湖北双环科技股份有限公司董事会提名委员会决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2025年6月13日