证券代码：000707证券简称：双环科技公告编号：2025-043

湖北双环科技股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次

会议通知于2025年10月13日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于2025年10月17日采用通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1、审议并通过了《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、审议并通过了《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

关联董事汪万新、骆志勇、武芙蓉回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议并通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。4、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议并通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

6、审议并通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2025年10月17日