证券代码：000707证券简称：双环科技公告编号：2025-037

湖北双环科技股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二

次会议通知于2025年8月11日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于2025年8月25日采用通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于修订股东会议事规则的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。4、审议并通过了《关于制定审计委员会工作细则的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

5、审议并通过了《关于制定战略委员会工作细则的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

6、审议并通过了《关于制定提名委员会工作细则的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

7、审议并通过了《关于制定薪酬与考核委员会工作细则的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

8、审议并通过了《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

9、审议并通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2025年8月27日