证券代码：000707证券简称：双环科技公告编号：2025-024

湖北双环科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况1、召开时间：本次股东大会现场会议召开时间为：2025年5月23日（星期五）下午14:50。

深交所互联网投票系统的投票时间为：2025年5月23日上午9:15－下午

15:00。深交所交易系统投票时间为：2025年5月23日上午9:15—9:25，9:30

—11:30和下午13:00—15:00。

2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大

楼三楼一号会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长汪万新先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《湖北双环科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况（一）股东出席的总体情况经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共213人，代表有表决权股份16094032股，所持有表决权股份数占公司股份总数的3.4675％，其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人经核查，截至本次股东大会现场会议通知召开时，没有股东出席本次股东大会现场会议。

2、参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计213人，代表有表决权股份

16094032股，占公司股份总数的3.4675％。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计213人，代表有表决权股份16094032股，占公司股份总数的3.4675％。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师。

三、提案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意14717366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

91.4461％；反对1132266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.0353％；

弃权244400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5186％。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意14717366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4461％；反对1132266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0353％；弃权244400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5186％。

（二）审议通过了《2024年度报告及年报摘要》

表决结果：同意14884432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

92.4842％；反对1132200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.0349％；

弃权77400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4809％。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意14884432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4842％；反对1132200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0349％；弃权77400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4809％。

（三）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意14699697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

91.3363％；反对1336300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.3031％；

弃权58035股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3606％。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意14699697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3363％；反对1336300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3031％；弃权58035股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3606％。

（四）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》表决结果：同意14853931股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

92.2947％；反对1185866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.3684％；

弃权54235股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3370％。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意14853931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2947％；反对1185866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3684％；弃权54235股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3370％。

（五）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意14666897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

91.1325％；反对1141600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.0933％；

弃权285535股（其中，因未投票默认弃权43300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7742％。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意14666897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1325％；反对1141600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0933％；弃权285535股（其中，因未投票默认弃权43300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7742％。

（六）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意14661032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

91.0961％；反对1141300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.0914％；

弃权291700股（其中，因未投票默认弃权43300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8125％。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意14661032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0961％；反对1141300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0914％；弃权291700股（其中，因未投票默认弃权43300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8125％。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所

（二）见证律师姓名：彭磊、方伟

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、湖北双环科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、上海市锦天城（武汉）律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2025年5月23日