证券代码：000707证券简称：双环科技公告编号：2026-031

湖北双环科技股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没带格式表格[余平]有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第

二十二次会议通知于2026年8月11日以电子通讯的形式发出。

2．本次会议于2026年8月21日采用通讯表决的方式召开。

3．本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。董事会秘

书张雷先生列席了本次会议。

4．本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1．审议通过《2026年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《2026年半年度报告全文》具体内容详见同日巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn，《2026 年半年度报告摘要》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2．审议通过《关于计提资产减值准备的议案》公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票3．审议通过《关于制定<湖北双环科技股份有限公司资产减值准备管理制度>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《资产减值准备管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4．审议通过《关于制定<湖北双环科技股份有限公司市值管理办法>的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《市值管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件1．第十一届董事会第二十二次会议决议；

2．第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026年8月24日