中信特钢:独立董事2023年度述职报告（朱正洪）

中信泰富特钢集团股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

各位股东：

根据《上市公司独立董事管理办法》和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我作为中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下：

2023年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。

一、出席会议情况

1、出席董事会会议情况

报告期内，本人作为公司第九届董事会独立董事，应出席3次董事会会议、3次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

2023年，出席董事会会议的情况如下：

本年应参加亲自出委托出席对会议议案的姓名备注董事会次数席次数次数投票情况对董事会审议朱正洪330的议案均投同

意票2023年，出席股东大会会议的情况如下：

姓名应参加股东大会次数亲自出席次数委托出席次数备注朱正洪330

在每次召开董事会前，公司董事会秘书及董事会办公室按照法定时间向本人提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际情况的基础上，出席每次会议，认真审议每项议案，并对相关议案发表了审查意见，为董事会决策尽职尽责；在审议公司利润分配方面，听取公司及股东相关意见，在董事会会议上，发表了审查意见。

2、在董事会各专委会的工作情况如下：

本人担任第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照相关专门委员会主任和委员职责，根据《公司章程》《董事会议事规则》及《专门委员会议事规则》召开会议履行职责，充分掌握公司的经营和财务状况，按照审计委员会年报工作规程的要求，参与公司年度报告审计工作，为公司发展献言献策，对公司运营提出问询意见，对高管薪酬考核进行审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥专业委员会的工作职能，促进公司管理层的稳定和经营管理能力的提高。

公司2023年度共计召开7次审计委员会、2次提名委员会、1次

薪酬与考核委员会、1次战略委员会。其中本人作为审计委员会和薪酬与考核委员会成员出席专门委员会情况如下：本年应参加专门亲自出委托出姓名备注委员会的次数席次数席次数本人就公司2022年度财务报表、2022年度财务审计、内控朱正洪440审计发现问题的情

况汇报、一季度财务

报表、董监高薪酬等事宜均表示同意。

本人作为主任委员组织召开董事会审计委员会，在编制公司2022年度报告期间，本人听取了公司管理层关于2022年经营财务及重大事项的报告，与年审会计师就公司审计情况进行了交流沟通，对公司财务报表进行审阅，严格督促内部审计工作进展，同意审计意见；会上认真审议各项议案，包括公司财务报告、内控审计工作、募集资金使用等相关事宜，并就相关情况进行沟通了解后提出专业意见。

本人作为委员参加董事会薪酬与考核委员会，会上认真听取公司相关领导汇报材料，审议并通过了公司薪酬方案。

会上本人充分发表自己的意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权，所有建议均被采纳，充分发挥专业委员会的工作职能，促进了董事会提高科学决策水平。

二、独立董事现场工作情况

2023年，本人通过现场出席或视频参加董事会及其委员会、股东

大会等会议，与内部审计部门交流、邮件往来等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；本人对公司经营状

况、募集资金使用、内部控制、财务状况的执行情况等进行了现场的

调查和了解；对董事、高管履职情况进行了监督和核查，切实履行独立董事的责任和义务，合计年度现场工作时间约八天。同时关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，促使本人更加积极有效地履行了独立董事的职责。

三、独立董事履职和发表意见情况

报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司关联交易、利润分配、内部控制评价、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况等可能影响公司股东尤其是中小投

资者利益的重大事项，审慎客观审查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

四、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、认真学习《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易