证券代码：000708证券简称：中信特钢公告编号：2026-009

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于2025年下半年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2026年3月16日召开，审议通过了《2025年下半年度利润分配预案》。

该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润5928668055.97元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润5928668055.97元，加上年初未分配利润23338907185.99元，

扣除利润分配3569431348.38元，提取盈余公积100063510.27元后，可供股东分配的利润25598080383.31元。

公司2025年度母公司实现净利润2555597323.74元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润2555597323.74元，加上年初未分配利润5742692360.14元，

1扣除利润分配3569431348.38元，提取盈余公积100063510.27元后，可供股东分配的利润4628794825.23元。

公司董事会决定，以2025年下半年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东派发现金股利2250000000元（含税），占上市公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的

37.95%，不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若按照公司截至2026年3月10日的股本5047158137股计算，每10股约派发现金红利4.46元（含税）。

本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持按照分配总额不变，分配比例调整的原则进行分配。

经公司2025年第三次临时股东会授权、公司第十届董事会第二

十次会议审议批准，公司已于2025年10月15日派发2025年上半年度现金红利1009431565.8元。如上述利润分配方案获得股东会审议通过并顺利实施，公司2025年度累计现金分红总额预计为

3259431565.8元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市

公司普通股股东的净利润的54.98%。

三、现金分红方案的具体情况

现金分红方案指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）3259431565.802560000000.002849999814.20

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东

5928668055.975125627037.635721189483.50

的净利润（元）合并报表本年度末累

25598080383.31

计未分配利润（元）

2母公司报表本年度末

4628794825.23

累计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累

8669431380.00

计现金分红总额（元）最近三个会计年度累

0.00

计回购注销总额（元）最近三个会计年度平

5591828192.37

均净利润（元）最近三个会计年度累

计现金分红及回购注8669431380.00

销总额（元）是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第（九）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

公司2025年度拟派发现金分红总额为3259431565.80元，

2023-2025年度累计现金分红金额为8669431380.00元，占2023-2025年度年均净利润的155.04%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案严格遵循《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等相关法律法规与制度要求，契合公司既定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。

该方案是公司在全面梳理2025年度经营成果、客观分析当期财

务状况的基础上，结合公司未来发展战略、业务布局规划审慎制定的。

本次现金分红额度合理、节奏适度，既不会造成公司流动资金短缺、影响正常生产经营与未来发展投入，又能切实保障全体股东的合法权

3益，让全体股东共享公司2025年度经营发展成果，充分体现公司重

视股东回报、兼顾发展与分红的经营理念。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第二十四次会议决议；

2.公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议的审

查意见；

3.审计报告。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司董事会

2026年3月17日

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