中信特钢:第十届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000708证券简称：中信特钢公告编号：2026-007

中信泰富特钢集团股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第十届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年

3月6日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2026年3月16日在

中信特钢大楼22楼会议室召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

12.审议通过了《2025年度总裁工作报告》

公司坚决贯彻新发展理念，以改革破题、以创新赋能，在攻坚与机遇并存中实现经营质效双升。全年实现钢材销量1953.82万吨（出口230.29万吨），营业收入1073.73亿元，归属于上市公司股东的净利润59.29亿元，同比增长15.67%，核心指标持续优于行业均值，高质量发展成色更足、步伐更稳。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.审议通过了《2025年年度报告》及其摘要

《2025年年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2025年年度的经营状况。

公司董事会审计委员会审议通过了《2025年年度报告》及其摘要中的财务信息及财务会计报告。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2025年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4.审议通过了《2025年下半年度利润分配预案》

公司董事会决定，以2025年下半年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东派发现金股利2250000000元（含税），占上市公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的

37.95%，不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若按照公司截至2026年3月10日的股本5047158137股计算，每10股约派发现金红利4.46元（含税）。

本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟

2保持按照分配总额不变，分配比例调整的原则进行分配。

经核查，董事会认为：本次利润分配方案严格遵循《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等相关法律法规与制度要求，契合公司既定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。

该方案是公司在全面梳理2025年度经营成果、客观分析当期财

务状况的基础上，结合公司未来发展战略、业务布局规划审慎制定的。

本次现金分红额度合理、节奏适度，既不会造成公司流动资金短缺、影响正常生产经营与未来发展投入，又能切实保障全体股东的合法权益，让全体股东共享公司2025年度经营发展成果，充分体现公司重视股东回报、兼顾发展与分红的经营理念。

公司独立董事召开了2026年第一次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2025年下半年度利润分配预案》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5.审议通过了《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》

公司独立董事召开了2026年第一次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

6.审议通过了《关于2026年向金融机构借贷事项的议案》

3根据公司运营对资金的需要，母公司2026年向金融机构信用贷

款总额度不超过50亿元。公司将根据实际资金的需求量，按有关规定办理贷款手续。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

7.审议通过了《2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司独立董事召开了2026年第一次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。保荐机构中信证券和五矿证券就该事项发表了核查意见。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

8.审议通过了《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》

公司独立董事召开了2026年第一次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、杨峰先生、郭家骅

先生、黄国耀先生、罗元东先生、郏静洪先生因在公司控股股东方及

其一致行动人担任董事或高管职务而构成本议案的关联方，对本议案回避表决；与本议案无关联关系的董事张晓刚先生、李京社先生、刘卫女士同意本议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告》。

4本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避6票。

9.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）担任公司2025年度的财务审计机构和内部控制审计机构，在2025年度审计过程中毕马威华振认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华振作为公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构。2026年度的审计费用合计拟不超过400万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与毕马威华振确定具体的审计费用。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

公司独立董事召开了2026年第一次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

10.审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公

司会计政策的有关规定，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的资产进行了分析，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。

5本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计

政策的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

11.审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

公司独立董事召开了2026年第一次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

12.审议通过了《2025年度可持续发展报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2025年度可持续发展报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

13.审议通过了《关于对会计师事务所履职情况评估报告》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对本公司2025年度的财务报表及内部控制审计机构毕马威华振

的履职情况作出评估，毕马威华振作为本公司2025年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

6具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

14.审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司董事会审计委员会对本公司2025年度的财务报表及内部控制审

计机构毕马威华振履行监督职责情况报告如下：毕马威华振在公司年

报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

15.审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

为严格落实回报股东的核心要求，简化公司2026年度中期分红决策程序，提升决策效率，切实保护全体股东，尤其是中小股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营发展情况，公司董事会拟提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案。

7具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

16.审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

17.审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

全体董事在审议本议案时均回避表决，本议案直接提交股东会审议。