证券代码：000708证券简称：中信特钢公告编号：2026-049

中信泰富特钢集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午14:45

网络投票时间：2026年5月22日（星期五）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年5月22日

9:15—15:00期间的任意时间。

2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢科技大

楼三楼会议中心

3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会

5.主持人：董事长钱刚

16.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.通过现场和网络投票的股东68名，代表股份4298930474股，占公司有表决权股份总数的85.1753%。

其中：通过现场投票的股东及股东的委托代理人共4人，代表股东5名，代表股份4017038703股，占公司有表决权股份总数的

79.5901%。

通过网络投票的股东63名，代表股份281891771股，占公司有表决权股份总数的5.5852%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东65名，代表股份66837774股，占公司有表决权股份总数的1.3243%。

其中：通过现场投票的中小股东3名，代表股份197419股，占公司有表决权股份总数的0.0039%。

通过网络投票的中小股东62名，代表股份66640355股，占公司有表决权股份总数的1.3204%。

2.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、提案审议情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表决，通过了如下议案：

2表决意见

序号议案名称占出席本次股东会对应有效表

选举票数（股）结果决权股份总数的比例占比

1.00关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

429637690899.9406%当选

选举钱刚为

公司第十一

1.01中小股东表决情况

届董事会非独立董事

6428420896.1795%-

429857937799.9918%当选

选举罗元东为公司第十

1.02中小股东表决情况

一届董事会非独立董事

6648667799.4747%-

429775918799.9728%当选

选举李丹梅为公司第十

1.03中小股东表决情况

一届董事会非独立董事

6566648798.2476%-

429775807799.9727%当选

选举李伟为

公司第十一

1.04中小股东表决情况

届董事会非独立董事

6566537798.2459%-

429775887899.9727%当选

选举党超为

公司第十一

1.05中小股东表决情况

届董事会非独立董事

6566617898.2471%-

429766717899.9706%当选

选举郏静洪为公司第十

1.06中小股东表决情况

一届董事会非独立董事

6557447898.1099%-

32.00关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

429829121999.9851%当选

选举张晓刚为公司第十

2.01中小股东表决情况

一届董事会独立董事

6619851999.0436%-

429881810899.9974%当选

选举李京社为公司第十

2.02中小股东表决情况

一届董事会独立董事

6672540899.8319%-

429838744899.9874%当选

选举刘卫为

公司第十一

2.03中小股东表决情况

届董事会独立董事

6629474899.1875%-

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：丁江岚、刘彤彤

（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行

政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2026年第二次临时股东会决议；

2.关于中信泰富特钢集团股份有限公司2026年第二次临时股东

会的法律意见书。

4特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司董事会

2026年5月23日

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