证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-095

中信特钢集团股份有限公司

关于选举首席独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 11 日召开第十一届董事会第五次会议，并于 2026 年 9 月 28 日召开 2026 年第四次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据公司新修订的《公司章程》规定，公司设首席独立董事 1 人，首席独立董事由独立董事专门会议选举产生。为进一步完善公司董事会治理结构，健全上市公司独立监督体系，统筹协调独立董事履职，公司于 2026 年 10 月 22 日召开第十一届董事会独立董事专门会议

2026 年第二次会议，经与会独立董事认真核查、审慎审议、一致表决，同意选举张晓刚先生担任公司第十一届董事会首席独立董事（简历附后）。本次首席独立董事任期自本次独立董事专门会议审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中信特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 23 日

附件：

首席独立董事候选人简历

张晓刚先生，男，1954 年 10 月出生，中国国籍，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师职称。现任公司独立董事。曾任鞍钢集团总经理，世界钢铁协会主席，国际标准化组织主席，中国金属学会理事长。

截至本公告日，张晓刚先生不持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。