证券代码：000709股票简称：河钢股份公告编号：2024-002

河钢股份有限公司

五届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况河钢股份有限公司第五届董事会十六次会议于2024年1月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年1月26日以电子邮件和直接送达方式发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《关于申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）的议案》，

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）的公告》（公告编号：2024-003）。

2.审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果为：同

意11票，反对0票，弃权0票。修订后的《河钢股份有限公司总经理工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，表决结

果为：同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。

三、备查文件

1.五届十六次董事会决议。

特此公告。

1河钢股份有限公司董事会

2024年1月31日

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