证券代码：000709股票简称：河钢股份公告编号：2024-014

河钢股份有限公司

五届八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况河钢股份有限公司第五届监事会八次会议于2024年4月25日在公司会议室现场召开。本次会议通知于4月12日以电子邮件及直接送达方式发出，会议应出席监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席李毅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过了《2023年度监事会工作报告》，表决结果为：同意3票，反

对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过了《2023年度财务决算报告》，表决结果为：同意3票，反对

0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过了《2023年度利润分配预案》，表决结果为：同意3票，反对

0票，弃权0票。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

4.审议通过了《2023年年度报告及摘要》，表决结果为：同意3票，反对

0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。监事会认为：

董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监

会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5.审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。监

1事会认为：公司认真贯彻《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制

的基本原则，结合自身实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度和内部控制组织机构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行、监督充分有效，和公司的各项经营管理活动的正常进行。2023年，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大及重要缺陷。

6.审议通过了《2024年第一季度报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。监事会认为：

董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国

证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述第1至4项议案还需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、五届八次监事会决议。

特此公告。

河钢股份有限公司监事会

2024年4月27日

2