证券代码：000709股票简称：河钢股份公告编号：2025-056

河钢股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2025年第二次临时股东会

2.召集人：公司第六届董事会

3.会议召开的合法、合规性：召开本次股东会的议案经公司2025年11月10日召开的六届五次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.召开日期和时间

（1）现场会议召开日期和时间：2025年11月26日下午14:30

（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年11月26日09:15—09:25、09:30—11:30和13:00至15:00；互联网投票系统投

票时间为2025年11月26日09:15至15:00期间的任意时间。

5.召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网

络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025年11月18日

7.出席对象：

（1）于股权登记日2025年11月18日下午收市时在中国结算深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席

1会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室

二、会议审议事项

1.提交股东会表决的提案名称

表一本次股东会提案编码示例表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票累积投票提案

1.00非独立董事选举应选人数（2）人

1.01非独立董事韩健√

1.02非独立董事王保卫√

2.上述董事候选人已经公司2025年11月10日召开的六届五次董事会表决通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河钢股份有限公司六届五次董事会决议公告》（公告编号：2025-055）。

3.本次选举董事采取累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有

表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1．会议登记：

（1）登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账

户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

（2）登记时间：2025年11月20日9：00—17：00。

（3）登记地点：河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司董事会办公室。

2（4）被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

2．会议联系方式：

本次股东会现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

（1）联系电话：（0311）66778735，传真：（0311）66778711

（2）地址：河北省石家庄市体育南大街385号邮编：050023

（3）联系人：梁柯英

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1.六届五次董事会决议。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2025年11月11日

3附件1

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码：360709

2.投票简称：“河钢投票”

3.填报表决意见或选举票数：

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.本次股东会投票不设置总议案。

二．通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年11月26日09:15—09:25、09:30—11:30和13:00至

15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

4三．通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间为2025年11月26日09:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2：河钢股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席河钢股份有限公司2025

年第二次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

备注提案该列打勾提案名称同意反对弃权编码的栏目可以投票累积投票提案

1.00非独立董事选举应选人数（2）人

1.01非独立董事韩健√

1.02非独立董事王保卫√

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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