证券代码：000709股票简称：河钢股份公告编号：2025-029

河钢股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月20日14:30

（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00至15:00；互联网投票系统投票时

间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王兰玉

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

6、会议出席情况

1（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东404人，代表股份6762281999股，占公司有表决权股份总数的65.4175％，其中：通过现场投票的股东0人；通过网络投票的股东404人，代表股份6762281999股，占公司有表决权股份总数的65.4175％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的中小股东400人，代表股份67045251股，占公司有表决权股份总数0.6486％。

公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况本次股东大会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下：

提案1.002024年度董事会工作报告

总表决情况：同意6749910472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8171％；反对11712314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1732％；弃权659213股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0097％。

中小股东总表决情况：同意54673724股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5475％；反对11712314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4693％；弃权659213股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9832％。

提案2.002024年度监事会工作报告

总表决情况：同意6749862472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8163％；反对11691414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1729％；弃权728113股（其中，因未投票默认弃权36000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0108％。

中小股东总表决情况：同意54625724股，占出席本次股东会中小股东有效

2表决权股份总数的81.4759％；反对11691414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4381％；弃权728113股（其中，因未投票默认弃权

36000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0860％。

提案3.002024年度财务决算报告

总表决情况：同意6749879872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8166％；反对11709014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1732％；弃权693113股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0103％。

中小股东总表决情况：同意54643124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5019％；反对11709014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4643％；弃权693113股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0338％。

提案4.002024年度利润分配方案

总表决情况：同意6749287047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8078％；反对12867839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1903％；弃权127113股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0019％。

中小股东总表决情况：同意54050299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6176％；反对12867839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1928％；弃权127113股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1896％。

提案5.002024年年度报告及摘要

总表决情况：同意6748960672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8030％；反对12608114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1864％；弃权713213股（其中，因未投票默认弃权20100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0105％。

中小股东总表决情况：同意53723924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1308％；反对12608114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8054％；弃权713213股（其中，因未投票默认弃权

320100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0638％。

提案6.01发行规模

总表决情况：同意6748424532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7951％；反对13449354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1989％；弃权408113股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0060％。

中小股东总表决情况：同意53187784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3312％；反对13449354股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0601％；弃权408113股（其中，因未投票默认弃权

25300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6087％。

提案6.02发行方式及发行对象

总表决情况：同意6748609532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7978％；反对13394354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1981％；弃权278113股（其中，因未投票默认弃权45100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0041％。

中小股东总表决情况：同意53372784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6071％；反对13394354股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.9781％；弃权278113股（其中，因未投票默认弃权

45100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4148％。

提案6.03债券期限

总表决情况：同意6748400332股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7947％；反对13464654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1991％；弃权417013股（其中，因未投票默认弃权45100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0062％。

中小股东总表决情况：同意53163584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2951％；反对13464654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0829％；弃权417013股（其中，因未投票默认弃权

45100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6220％。

提案6.04债券品种

4总表决情况：同意6748458532股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的99.7956％；反对13396754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1981％；弃权426713股（其中，因未投票默认弃权45100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0063％。

中小股东总表决情况：同意53221784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3819％；反对13396754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.9817％；弃权426713股（其中，因未投票默认弃权

45100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6365％。

提案6.05债券利率及其确定方式

总表决情况：同意6748597632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7976％；反对13397354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1981％；弃权287013股（其中，因未投票默认弃权45100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0042％。

中小股东总表决情况：同意53360884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5894％；反对13397354股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.9826％；弃权287013股（其中，因未投票默认弃权

45100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4281％。

提案6.06募集资金用途

总表决情况：同意6748594132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7976％；反对13390854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1980％；弃权297013股（其中，因未投票默认弃权45100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0044％。

中小股东总表决情况：同意53357384股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5841％；反对13390854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.9729％；弃权297013股（其中，因未投票默认弃权

45100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4430％。

提案6.07承销方式

总表决情况：同意6749536232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8115％；反对12320754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

50.1822％；弃权425013股（其中，因未投票默认弃权51700股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0063％。

中小股东总表决情况：同意54299484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.9893％；反对12320754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3768％；弃权425013股（其中，因未投票默认弃权

51700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6339％。

提案6.08上市场所

总表决情况：同意6749721932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8143％；反对12202754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1805％；弃权357313股（其中，因未投票默认弃权51700股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0053％。

中小股东总表决情况：同意54485184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2663％；反对12202754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2008％；弃权357313股（其中，因未投票默认弃权

51700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5329％。

提案6.09担保条款

总表决情况：同意6749635832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8130％；反对12335154股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1824％；弃权311013股（其中，因未投票默认弃权53000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0046％。

中小股东总表决情况：同意54399084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1379％；反对12335154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3983％；弃权311013股（其中，因未投票默认弃权

53000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4639％。

提案6.10债券偿还的保证措施

总表决情况：同意6749660502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8134％；反对12048154股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1782％；弃权573343股（其中，因未投票默认弃权316730股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0085％。

6中小股东总表决情况：同意54423754股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的81.1747％；反对12048154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9702％；弃权573343股（其中，因未投票默认弃权

316730股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8552％。

提案6.11本次发行对董事会的授权事项

总表决情况：同意6749546532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8117％；反对12437854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1839％；弃权297613股（其中，因未投票默认弃权53000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0044％。

中小股东总表决情况：同意54309784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0047％；反对12437854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.5514％；弃权297613股（其中，因未投票默认弃权

53000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4439％。

提案6.12决议的有效期

总表决情况：同意6749675332股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8136％；反对12284754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1817％；弃权321913股（其中，因未投票默认弃权53000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0048％。

中小股东总表决情况：同意54438584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1968％；反对12284754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3231％；弃权321913股（其中，因未投票默认弃权

53000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4801％。

提案7.00选举第六届董事会非独立董事

总表决情况：

7.01.候选人：非独立董事王兰玉同意股份数：6483686844股

7.02.候选人：非独立董事许斌同意股份数：6484396921股

7.03.候选人：非独立董事谢海深同意股份数：6487369710股

7.04.候选人：非独立董事邓建军同意股份数：6487365341股

7.05.候选人：非独立董事张振全同意股份数：6487373117股

77.06.候选人：非独立董事张爱民同意股份数：6487795266股

中小股东总表决情况：

7.01.候选人：非独立董事王兰玉同意股份数：40801771股

7.02.候选人：非独立董事许斌同意股份数：41511848股

7.03.候选人：非独立董事谢海深同意股份数：44484637股

7.04.候选人：非独立董事邓建军同意股份数：44480268股

7.05.候选人：非独立董事张振全同意股份数：44488044股

7.06.候选人：非独立董事张爱民同意股份数：44910193股

提案8.00选举第六届董事会独立董事

总表决情况：

8.01.候选人：独立董事张志芳同意股份数：6487830323股

8.02.候选人：独立董事曾加庆同意股份数：6487729415股

8.03.候选人：独立董事刘青同意股份数：6487728638股

8.04.候选人：独立董事宋绍清同意股份数：6488015448股

中小股东总表决情况：

8.01.候选人：独立董事张志芳同意股份数：44945250股

8.02.候选人：独立董事曾加庆同意股份数：44844342股

8.03.候选人：独立董事刘青同意股份数：44843565股

8.04.候选人：独立董事宋绍清同意股份数：45130375股

提案9.00选举第六届监事会监事

总表决情况：

9.01.候选人：监事李毅同意股份数：6487728996股

9.02.候选人：监事马志和同意股份数：6485484892股

中小股东总表决情况：

9.01.候选人：监事李毅同意股份数：44843923股

9.02.候选人：监事马志和同意股份数：42599819股

本次股东大会表决通过了全部提案。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

8公司聘请的北京金诚同达律师事务所赵力峰、熊孟飞律师对于本次股东大会

进行了见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.2024年度股东大会决议；

2.法律意见书。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2025年5月21日

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