证券代码：000709股票简称：河钢股份公告编号：2025-057

河钢股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月26日14:30

（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年11月26日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00至15:00；互联网投票系统投票

时间为2025年11月26日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长邓建军

本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司《章程》

等法律、法规及规范性文件的规定。

6、会议出席情况

1（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东239人，代表股份6746296081股，占公司有表决权股份总数的65.2628％，其中：通过现场投票的股东1人，代表股份

4268333455股，占公司有表决权股份总数的41.2913％；通过网络投票的股东

238人，代表股份2477962626股，占公司有表决权股份总数的23.9715％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东235人，代表股份51059033股，占公司有表决权股份总数的0.4939％。其中：通过现场投票的中小股东0人，通过网络投票的中小股东235人，代表股份51059033股，占公司有表决权股份总数的0.4939％。

公司董事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况本次股东会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下：

提案1.00非独立董事选举

总表决情况：

1.01候选人：非独立董事韩健同意股份6741755447股，当选；

1.02.候选人：非独立董事王保卫同意股份6741633977股，当选。

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：非独立董事韩健同意股份46582100股；

1.02.候选人：非独立董事王保卫同意股份46460630股。

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京金诚同达律师事务所熊孟飞、项颂雨律师对于本次股东会进

行了见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会

2的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.2025年第二次临时股东会决议；

2.法律意见书。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2025年11月27日

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