证券代码：000710证券简称：贝瑞基因公告编号：2025-026

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为2025年5月20日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15—

15:00。

2、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室

3、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网

络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会

本次股东大会的提案经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。

5、主持人：公司董事长高扬先生

6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券

交易所业务规则和公司章程等的规定。

7、股东出席会议情况

本次出席现场会议的股东2人，代表股份45773798股，占公司有表决权股份总数的12.9480%。

通过网络投票的股东463人，代表股份1799803股，占公司有表决权股份总数的

10.5091％。

本次出席会议的股东合计465人，代表股份47573601股，占公司有表决权股份总数的13.4571%。其中，出席会议的中小股东463人，代表股份1799803股，占公司有表决权股份总数0.5091％。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下提案，具体表决结果如下：

提案1.00《2024年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意47257401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3353%；反对234800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4936%；弃权81400股（其中，因未投票默认弃权11700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1711%。

中小股东总表决情况：

同意1483603股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

82.4314％；反对234800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

13.0459％；弃权81400股（其中，因未投票默认弃权11700股），占出席本次股东

大会中小股东有效表决权股份总数的4.5227％。

提案2.00《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意47271801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3656%；反对240800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5062%；弃权61000股（其中，因未投票默认弃权8700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1282%。

中小股东总表决情况：

同意1498003股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

83.2315％；反对240800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

13.3792％；弃权61000股（其中，因未投票默认弃权8700股），占出席本次股东大

2会中小股东有效表决权股份总数的3.3893％。

提案3.00《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意47263101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3473%；反对244300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5135%；弃权66200股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1392%。

中小股东总表决情况：

同意1489303股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

82.7481％；反对244300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

13.5737％；弃权66200股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的3.6782％。

提案4.00《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意47269301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3604%；反对239000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5024%；弃权65300股（其中，因未投票默认弃权8200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1373%。

中小股东总表决情况：

同意1495503股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

83.0926％；反对239000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

13.2792％；弃权65300股（其中，因未投票默认弃权8200股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的3.6282％。

提案5.00《关于聘请2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意47284801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3929%；反对226300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4757%；弃权62500股（其中，因未投票默认弃权8200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1314%。

中小股东总表决情况：

3同意1511003股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

83.9538％；反对226300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

12.5736％；弃权62500股（其中，因未投票默认弃权8200股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的3.4726％。

提案6.00《2024年度利润分配的预案》

总表决情况：

同意47213701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2435%；反对319800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6722%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0843%。

中小股东总表决情况：

同意1439903股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

80.0034％；反对319800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

17.7686％；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的2.2280％。

提案7.00《关于2025年度公司董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意15150078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2101%；反对386200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.4780%；弃权48600股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3118%。

中小股东总表决情况：

同意1365003股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

75.8418％；反对386200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

21.4579％；弃权48600股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的2.7003％。

就本议案的审议，高扬作为关联股东回避表决。

提案8.00《关于2025年度公司监事薪酬的议案》

总表决情况：

同意47131701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0711%；反对4388300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8162%；弃权53600股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1127%。

中小股东总表决情况：

同意1357903股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

75.4473％；反对388300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

21.5746％；弃权53600股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的2.9781％。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

律师名称：王东、李舒薇

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等

相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2、法律意见书特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2025年5月20日

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