证券代码：000710证券简称：贝瑞基因公告编号：2026-020

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月30日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年06月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月24日

7、出席对象：

*截至2026年06月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。

*本公司董事、高级管理人员。

*本公司聘请的律师。

*根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于聘请2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于修订〈董事、高级管理人员绩效考

2.00非累积投票提案√核与薪酬激励制度〉的议案》《关于董事、高级管理人员2025年度薪

3.00非累积投票提案√酬情况和2026年度薪酬方案的议案》

4.00《关于选举非独立董事候选人的议案》非累积投票提案√

本次提交股东会审议的提案除提案3因全体董事回避表决直接提交股东会审议外，其他提案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，上述提案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。其中提案3，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托对该议案进行投票。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、持股凭证；委托的代理人持本人

身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人的持股凭证。法人股东代理人需持加盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人持股凭证以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间：2026年06月25日8:30-15:30

信函或传真方式登记须在2026年06月25日15:30前送达或传真至公司证券投资部。

3、登记地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼

4、会议联系方式

联系人：许菲

联系电话：010-53259188公司传真：010-84306824

邮政编码：102200

联系邮箱：000710@berrygenomics.com

5、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第十届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2026年6月14日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360710”，投票简称为“贝瑞投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月30日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

于2026年06月30日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案《关于聘请2026年度审计机构的

1.00√议案》《关于修订〈董事、高级管理人

2.00员绩效考核与薪酬激励制度〉的√议案》《关于董事、高级管理人员2025

3.00年度薪酬情况和2026年度薪酬方√案的议案》《关于选举非独立董事候选人的

4.00√议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：委托人持股性质和数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：