证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2025-040

京蓝科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

3、为尊重中小投资者利益，本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、现场召开时间：2025年5月7日下午14时30分

2、网络投票时间：2025年5月7日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日

上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月7日上午9：15

至下午15：00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司会议室

4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长马黎阳先生

7、参加本次股东会表决的股东情况如下：

通过现场和网络投票的股东382人，代表股份623432409股，占上市公司总股份的21.8214％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份549510900股，占公司有表决权股份总数的19.2340%

通过网络投票的股东374人，代表股份73921509股，占公司有表决权股份总数的2.5874％

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东381人，代表股份83432409股，占上市公司总股份的2.9203％。

其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份9510900股，占上市公司总股份的0.3329%。

通过网络投票的中小股东374人，代表股份73921509股，占公司有表决权股份总数的2.5874％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：

提案1.00《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意608041469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5313%；

反对14946740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3975%；弃权

444200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0713%。

中小股东总表决情况：

同意68041469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.5528%；反对14946740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9148%；弃权444200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5324%。

表决结果：通过

提案2.00《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意606671169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3115%；

反对16307040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6157%；弃权

454200股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0729%。

中小股东总表决情况：

同意66671169股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.9104%；反对16307040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.5452%；弃权454200股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5444%。

表决结果：通过

提案3.00《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意606679669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3128%；

反对16323540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6183%；弃权

429200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0688%。

中小股东总表决情况：

同意66679669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.9206%；反对16323540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.5650%；弃权429200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5144%。表决结果：通过提案4.00《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意606184769股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2334%；

反对16733740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6841%；弃权

513900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0824%。

中小股东总表决情况：

同意66184769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.3274%；反对16733740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的20.0566%；弃权513900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6159%。

表决结果：通过提案5.00《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

总表决情况：

同意606726969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.3204%；反对16185940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5963%；

弃权519500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0833%。

中小股东总表决情况：

同意66726969股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.9773%；反对16185940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.4001%；弃权519500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6227%。

表决结果：通过提案6.00《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意605947169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1953%；

反对16915740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7133%；弃权

569500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0913%。

中小股东总表决情况：

同意65947169股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.0426%；反对16915740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的20.2748%；弃权569500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6826%。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2、律师姓名：靳明明、蒋唯智

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程

序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

京蓝科技股份有限公司董事会二〇二五年五月七日