铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司（以下简称“公司”“上市

公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等

相关法律法规的要求和《铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，依据公司的发展战略，不断整合资源，强化管理，促进公司持续、稳定经营。现将董事会2025年度工作情况及后续业务发展规划报告如下：

一、2025年度经营情况

2025年是公司完成破产重整、实施战略转型的攻坚之年。面对复杂严峻的

内外部经营环境，公司经营管理层严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，在董事会的正确领导下，紧紧围绕“聚焦含锌铟固危废资源化利用、打造稀贵金属循环经济龙头”的核心战略，全面推进战略调整、业务结构优化、技术升级、市场拓展与内部治理等多维度工作，在营收规模、产业布局、技术研发等方面取得阶段性成效。但受转型投入、资产减值、行业周期等多重因素影响，公司全年经营业绩仍未实现扭亏为盈，整体呈现“营收稳步增长、亏损阶段性扩大、转型持续深化”的发展态势。

2025年公司实现归属母公司净利润-211067477.86元，实现营业收入

475189394.61元。

二、2025年重点完成的工作

2025年度，在董事会的正确领导下，公司积极克服各种不利因素，利用自身优势，全力保障了各项工作平稳有序推进。

（一）修订完善公司章程报告期内，公司根据最新版的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订完善，进一步提高公司的规范治理水平。

（二）董事会日常工作情况

2025年度，董事会共召开14次会议，所有会议的召开均符合法定程序，决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

召开序号会议届次召开时间出席人员议案审议情况方式《第十一届董事会第十一次临时会

第十一届董事会通讯7名董事议决议公告》（公告编号2025-011）

1第十一次临时会2025-02-07

表决全部出席披露网站：巨潮资讯网议（www.cninfo.com.cn）《第十一届董事会第十二次临时会

第十一届董事会通讯7名董事议决议公告》（公告编号2025-018）

2第十二次临时会2025-03-09

表决全部出席披露网站：巨潮资讯网议（www.cninfo.com.cn）《第十一届董事会第十三次临时会

第十一届董事会通讯7名董事议决议公告》（公告编号2025-023）

3第十三次临时会2025-04-03

表决全部出席披露网站：巨潮资讯网议（www.cninfo.com.cn）《董事会决议公告》（公告编号

第十一届董事会通讯7名董事

42025-04-152025-030）披露网站：巨潮资讯网

第二次会议表决全部出席（www.cninfo.com.cn）第十一届董事会《董事会决议公告》（公告编号通讯7名董事

5第十四次临时会2025-04-282025-038）披露网站：巨潮资讯网

表决全部出席议 （www.cninfo.com.cn）《第十一届董事会第十五次临时会

第十一届董事会通讯7名董事议决议公告》（公告编号2025-046）

6第十五次临时会2025-05-21

表决全部出席披露网站：巨潮资讯网议（www.cninfo.com.cn）《第十一届董事会第十六次临时会

第十一届董事会通讯7名董事议决议公告》（公告编号2025-053）

7第十六次临时会2025-06-18

表决全部出席披露网站：巨潮资讯网议（www.cninfo.com.cn）《第十一届董事会第十七次临时会

第十一届董事会通讯6名董事议决议公告》（公告编号2025-064）

8第十七次临时会2025-08-13

表决全部出席披露网站：巨潮资讯网议（www.cninfo.com.cn）

9第十一届董事会2025-08-26通讯6名董事《半年报董事会决议公告》（公告编第三次会议表决全部出席号2025-070）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第十一届董事会第十八次临时会

第十一届董事会通讯7名董事议决议公告》（公告编号2025-080）

10第十八次临时会2025-10-14

表决全部出席披露网站：巨潮资讯网议（www.cninfo.com.cn）《第十一届董事会第十九次临时会

第十一届董事会通讯7名董事议决议公告》（公告编号2025-087）

11第十九次临时会2025-10-28

表决全部出席披露网站：巨潮资讯网议（www.cninfo.com.cn）《第十一届董事会第二十次临时会

第十一届董事会通讯7名董事议决议公告》（公告编号2025-097）

12第二十次临时会2025-12-10

表决全部出席披露网站：巨潮资讯网议（www.cninfo.com.cn）《第十一届董事会第二十一次临时

第十一届董事会通讯7名董事会议决议公告》（公告编号

13第二十一次临时2025-12-23表决全部出席2025-100）披露网站：巨潮资讯网会议（www.cninfo.com.cn）《第十一届董事会第二十二次临时

第十一届董事会通讯7名董事会议决议公告》（公告编号

14第二十二次临时2025-12-25表决全部出席2025-104）披露网站：巨潮资讯网会议（www.cninfo.com.cn）

（三）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025年度，公司共召开了10次股东会，由公司董事会召集，会议召开的具

体情况如下表：

表决投资者参序号会议届次召开时间议案审议情况方式与比例现场《2025年第一次临时股东大会决议公

2025年第一次

12025-01-02结合21.02%告》（公告编号2025-001）披露网站：

临时股东大会

网络 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）现场《2025年第二次临时股东会决议公

2025年第二次

22025-02-24结合21.04%告》（公告编号2025-013）披露网站：

临时股东会

网络 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）现场《2025年第三次临时股东会决议公

2025年第三次

32025-03-26结合5.73%告》（公告编号2025-020）披露网站：

临时股东会

网络 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

42024年度股东2025-05-07现场21.82%《2024年年度股东会决议公告》（公会结合告编号2025-040）披露网站：巨潮资

网络 讯网（www.cninfo.com.cn）现场《2025年第四次临时股东会决议公

2025年第四次

52025-05-15结合22.14%告》（公告编号2025-042）披露网站：

临时股东会

网络 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）现场《2025年第五次临时股东会决议公

2025年第五次

62025-06-09结合21.54%告》（公告编号2025-050）披露网站：

临时股东会

网络 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）现场《2025年第六次临时股东会决议公告

2025年第六次

72025-09-02结合21.66%》（公告编号2025-073）披露网站：

临时股东会

网络 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）现场《2025年第七次临时股东会决议公

2025年第七次

82025-11-04结合21.23%告》（公告编号2025-089）披露网站：

临时股东会

网络 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）现场《2025年第八次临时股东会决议公

2025年第八次

92025-11-18结合20.57%告》（公告编号2025-090）披露网站：

临时股东会

网络 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）现场《2025年第九次临时股东会决议公

2025年第九次

102025-12-26结合20.41%告》（公告编号2025-106）披露网站：

临时股东会

网络 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、董事会专门委员会运作情况

报告期内，董事会各专门委员会积极履行职责，其中董事会审计委员会召开

8次会议，审核2024年度财务报告及其附注、内控报告的审计范围、关键审计

事项、日常关联交易、审计机构选聘、内部审计监察工作等重要事项，对公司内部控制、财务管理等领域及提高公司董事会决策效率发挥了积极作用。

报告期内召开提名委员会会议6次，对高级管理人员（含财务负责人）任职资格进行认真审核，确保公司对于董监高的提名及聘任流程符合《股票上市规则》和《公司章程》的要求。

报告期内召开薪酬与考核委员会会议1次，审核第十一届董事会第十五次临时会议相关议案，并提交董事会。

四、独立董事出席董事会及工作情况

公司独立董事充分行使《公司法》和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会和股东会。促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据《公司法》《公司章程》等有关规定，对公司2025年度的聘任高级管理人员、选举董事、担保等事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳了独立董事的专业意见。

独立董事出席董事会具体情况如下：

独立董事出席董事会情况本报告期应是否连续两次独立董事现场出席以通讯方式委托出席参加董事会缺席次数未亲自参加会姓名次数参加次数次数次数议林开涛1421200否张学1401400否管世翾30300否刘巍1101100否

五、2026年董事会工作展望

2026年，公司董事会将一如既往地秉持对全体股东负责的原则，扎实做好

董事会日常工作，勤勉尽责，高效决策，积极落实股东会的各项决议，提高公司治理水平，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（一）进一步提高公司治理水平

2026年，公司董事会将进一步加强自身建设，积极组织公司董监高人员参

加履职培训，进一步提升专业能力，高效执行股东各项决议，在股东会的授权范围内进行科学决策，不断完善公司治理，促进公司规范高效运作。

（二）进一步提高信息披露质量

2026年，公司董事会将继续严格遵守各项法律法规、部门规章及规范性文

件的要求，认真履行信息披露义务，持续提升信息披露透明度和精准度，保障投资者能够及时了解公司的经营情况。同时，加强内幕信息登记管理工作，完善重大事项内部报告流程，做好未公开信息的保密工作，进一步提高信息披露质量，保护投资者利益。（三）进一步提高投资者管理水平

2026年，公司董事会将继续通过投资者热线电话、邮箱、互动易平台、召

开业绩说明会等多渠道加强与投资者的沟通交流，增进投资者对公司的了解，认真听取投资者对公司发展的专业化意见和建议，与投资者建立和谐互信关系，努力保障广大投资者的利益。

（四）进一步提高市值管理水平

2026年，公司董事会将继续密切关注市场对上市公司价值的反映，严格落

实证监会发布的《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关要求，以提高公司质量为基础，在提升经营效率和盈利能力的同时，根据公司实际情况适时选择多种方式，提升公司投资价值。

铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日