证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2026-059

铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

3、为尊重中小投资者利益，本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、现场召开时间：2026年5月20日下午14时30分

2、网络投票时间：2026年5月20日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月20日上午9：15

至下午15：00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司会议室

4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长马黎阳先生

7、参加本次股东会表决的股东情况如下：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1296人，代表股份682849827股，占公司有表决权股份总数的23.1200%。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份546567520股，占公司有表决权股份总数的18.5058%。

通过网络投票的股东1285人，代表股份136282307股，占公司有表决权股份总数的4.6143%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1295人，代表股份142849827股，占公司有表决权股份总数的4.8366%。

其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份6567520股，占公司有表决权股份总数的0.2224%。

通过网络投票的中小股东1285人，代表股份136282307股，占公司有表决权股份总数的4.6143%。

8、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：

提案1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意676824227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1176%；

反对4570820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6694%；弃权

1454780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.2130%。中小股东总表决情况：

同意136824227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.7819%；反对4570820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.1997%；弃权1454780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0184%。

表决结果：通过提案2.00《关于公司2025年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本的议案》

总表决情况：

同意676015547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9992%；

反对5643620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8265%；弃权

1190660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1744%。

中小股东总表决情况：

同意136015547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.2158%；反对5643620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.9507%；弃权1190660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8335%。

表决结果：通过提案3.00《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）确认及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》

总表决情况：

同意135731127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0167%；

反对5853920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0980%；弃权

1264780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.8854%。

中小股东总表决情况：同意135731127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.0167%；反对5853920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.0980%；弃权1264780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8854%。

表决结果：通过

提案4.00《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意676927747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1327%；

反对4550720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6664%；弃权

1371360股（其中，因未投票默认弃权34700股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.2008%。

中小股东总表决情况：

同意136927747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8543%；反对4550720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.1857%；弃权1371360股（其中，因未投票默认弃权34700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9600%。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2、律师姓名：靳明明、徐格格

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集

和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合有关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日