证券代码：000712证券简称：锦龙股份公告编号：2026-46

广东锦龙发展股份有限公司

第十届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第二

十九次（临时）会议通知于2026年6月4日以书面结合通讯的形式发出，会议于2026年6月8日在公司会议室召开。会议应出席董事

8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合

《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。同意8票，反对0票，弃权0票。

公司将于2026年6月29日（星期一）采用现场表决与网络投票

相结合的方式召开2025年度股东会，会议地点及审议事项等具体情况详见公司同日发布的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-47）。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二六年六月八日