证券代码：000712证券简称：锦龙股份公告编号：2025-36

广东锦龙发展股份有限公司

第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第十六次（临时）会议通知于2025年5月30日以书面结合通讯的形式发出，会议于2025年6月5日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议，会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。同意

9票，反对0票，弃权0票。

公司将于2025年6月26日（星期四）采用现场表决与网络投票

相结合的方式召开2024年度股东大会，会议地点及审议事项等具体情况详见公司同日发布的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-37）。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日