证券代码：000713证券简称：国投丰乐公告编号：2026-004

国投丰乐种业股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十五次

会议的通知，会议于2月12日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于控股子公司部分股权内部无偿划转的议案》；

为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，提升管理效能，董事会同意公司全资子公司丰乐农化将其持有的湖北丰乐51%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接持有湖北丰乐51%股权。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见2月13日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 公告。

2.审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

公司向特定对象发行 A 股股票事项新增股份 184204494 股已

于2026年1月21日在深圳证券交易所上市，公司总股本由614014

980股增加至798219474股，公司注册资本相应由614014980元

增加至798219474元。

鉴于上述事项导致公司总股本及注册资本发生变化，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会（或其授权人）办理本次工商变更登记、备案及相关文件签署等全部事宜。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见2月13日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 公告。

该议案需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

3.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；

公司将于2026年3月2日14:30召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见2月13日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 公告。

三、备查文件

1.第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026年2月13日