证券代码：000713证券简称：国投丰乐公告编号：2026-046

国投丰乐种业股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年7月14日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2026年7月14日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月14日

9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：合肥市长江西路6500号国投丰乐大楼

18楼五号会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长杜黎龙先生。6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东及股东授

权委托代表共266人，代表有表决权股份61914342股，占公司有表决权股份总数的12.6044％。

2、现场会议出席情况

出席现场会议有表决权股东及股东授权委托代表3人，代表有表决权股份56744906股，占公司有表决权股份总数的11.5520%。

控股股东国投种业科技有限公司参加了本次会议，作为关联股东对本次会议全部议案回避表决，其持有的307007490股不计入本次会议有效表决权股份总数。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东263人，代表有表决权股份5169436股，占公司有表决权股份总数的1.0524％。

4、中小股东出席情况

出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共265人，代表有表决权股份5174436股，占公司有表决权股份总数的1.0534%。

5、公司董事出席了本次会议，部分高级管理人员、董事会秘书

以及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于收购国投（张掖）金种科技有限公司60%股权暨关联交易的议案》；

（1）表决情况：同意60364102股，占出席本次股东会有效表

决权股份总数的97.4962%；反对1440940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3273%；弃权109300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1765%。

其中，中小股东表决情况：同意3624196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.0404%；反对1440940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.8473%；弃权

109300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的2.1123%。

该议案关联股东国投种业科技有限公司回避表决。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

2、审议通过了《关于通过国投财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；

（1）表决情况：同意60337522股，占出席本次股东会有效表

决权股份总数的97.4532%；反对1087520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7565%；弃权489300股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7903%。

其中，中小股东表决情况：同意3597616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5267%；反对1087520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.0172%；弃权

489300股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的9.4561%。

该议案关联股东国投种业科技有限公司回避表决。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海锦天城（合肥）律师事务所

2、律师姓名：韩亚萍律师、肖婉婷律师

3、结论性意见：公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程

序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表

决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、本次股东会会议决议；

2、上海锦天城（合肥）律师事务所对本次股东会出具的法律意见书。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026年7月15日