证券代码：000713证券简称：国投丰乐公告编号：2025-062

国投丰乐种业股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十四次

会议的通知，会议于12月24日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司经理层成员薪酬考核事项的议案》；

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事戴登安先生回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

为进一步健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等

法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，修订、制定6项公司治理制度。逐项表决结果如下：

2.01关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.02关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.03关于重新制定《子公司管理制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.04关于重新制定《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.05关于重新制定《外部信息报送和使用管理制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.06关于制定《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见 12月 25日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

三、备查文件

1.第七届董事会第十四次会议决议；

2.第七届董事会薪酬与考核委员会审核意见。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2025年12月25日