证券代码：000713证券简称：国投丰乐公告编号：2026-034

国投丰乐种业股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十九次

会议的通知，会议于4月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2026年第一季度报告》；

内容详见4月30日《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》；

同意公司以募集资金置换以自筹资金预先支付发行费用1556603.78元。本次募集资金置换事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

内容详见4月30日《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026年4月30日