证券代码：000713证券简称：国投丰乐公告编号：2026-041

国投丰乐种业股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第二十次

会议的通知，会议于6月25日在公司会议室以现场和视频方式召开。

会议由董事长杜黎龙先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况1.审议通过了《关于收购国投（张掖）金种科技有限公司60%股权暨关联交易的议案》；

为强化公司制种基地资源获取能力、扩充种子生产产能、完善西

北地区业务布局，董事会同意公司以3376.482万元的价格收购公司控股股东国投种业科技有限公司持有的国投（张掖）金种科技有限公司（以下简称“国投金种”）60%股权，收购完成后，国投金种将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

关联董事杜黎龙先生、包跃基先生、刘静女士、张立阳先生对本议案回避表决。

内容详见6月26日《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2026年第三次临时股东会审议。

2.审议通过了《关于通过国投财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；

为满足部分子公司生产经营资金需要，提高公司整体资金使用效率，公司拟通过国投财务有限公司向公司合并报表范围内6家子公司提供合计额度不超过3.8亿元的委托贷款。

关联董事杜黎龙先生、包跃基先生、刘静女士、张立阳先生对本议案回避表决。

内容详见6月26日《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2026年第三次临时股东会审议。

3.审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》；

公司将于2026年7月14日14:30召开2026年第三次临时股东会，股东会通知详见6月26日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第二十次会议决议；

2.公司第七届董事会独立董事专门会议决议；

3.公司第七届董事会审计委员会审议意见。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026年6月26日